证券代码：000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2014-057


                   新大洲控股股份有限公司
            第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第三次会议
通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2014 年
10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事
3 人。会议由监事会主席林帆同志主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并经投票表决，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本
次会议审议的报告和议案，并决议如下：
    （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经核查公司本次会计政策变更的相关资料，监事会一致认为：本次会计政策
变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际
情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。同意本次会计政策变更。
    （二）审议通过了《2014 年本公司第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2014 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。



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特此公告。




                 新大洲控股股份有限公司监事会
                            2014 年 10 月 29 日




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