证券代码：000571        证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2015-001


                   新大洲控股股份有限公司
    第八届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015 年第二次
临时会议通知于 2015 年 1 月 15 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于
2015 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人，会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于全资子公司上海新
大洲投资有限公司对参股公司中航新大洲航空制造有限公司增资扩股的议案》。
    为解决中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）设备投资
与试制生产对资金的需求，董事会同意上海新大洲投资有限公司（以下简称“新
大洲投资”）与其他各股东按照现有持股比例，同比例以现金方式对中航新大洲
增资人民币 10,000 万元。增资后，中航新大洲注册资本由现 10,000 万元变更为
20,000 万元。其中，新大洲投资出资由现 4,500 万元变更为 9,000 万元，持股比
例保持不变，仍为持有中航新大洲 45%的股权。
    有关本次增资事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、
《中国证券报》和《证券时报》上的《关于全资子公司上海新大洲投资有限公司
对参股公司中航新大洲航空制造有限公司增资扩股的公告》。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2015 年第二次临时会议决议。



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特此公告。


                 新大洲控股股份有限公司董事会
                             2015 年 1 月 27 日




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