证券代码：000571         证券简称：新大洲 A     公告编号：临 2015-003


                   新大洲控股股份有限公司
   第八届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015 年第四次
临时会议通知于 2015 年 2 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2015
年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子
公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案》。
    公司董事会同意本公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司按照持股比例，为
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）在中国
农业银行股份有限公司呼伦贝尔海拉尔支行申请一年期总额人民币 29,000 万元
银行借款提供连带责任保证担保。本公司合并持有五九集团 51%的股权，为其提
供担保的金额为人民币 14,790 万元。担保期限为自借款之日起一年。银行借款
用于补充短期营运资金。
    有关本次担保事项，详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中
国证券报》和《证券时报》上的《新大洲控股股份有限公司关于为子公司内蒙古
牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的公告》。

    三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2015 年第四次临时会议决议。
以上特此公告。




                                     新大洲控股股份有限公司董事会
                                                   2015 年 3 月 4 日