证券代码：000571           证券简称：新大洲 A            公告编号：临 2015-008


                      新大洲控股股份有限公司
              第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会
第四次会议通知于 2015 年 3 月 19 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议
于 2015 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席会议董事 7 人，其中王树军独立董事因公务原因未能现场出席本次
会议，授权委托孟兆胜独立董事代为出席并行使表决权。会议由赵序宏董事长主
持，本公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2014 年度
董事会工作报告》。
    （二）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2014 年度
业务工作总结和 2015 年事业计划的报告》。
    （三）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2014 年度
财务决算报告》。
    （四）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司 2014
年度利润分配预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度新大洲控股母
公司实现净利润为 126,722,085.14 元，根据《公司章程》的有关规定，按 10%提
取 法 定 盈 余 公 积 金 12,672,208.51 元 后 ， 加 以 前 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润
547,613,590.62 元，合计本年度可供股东分配的利润为 661,663,467.25 元。由于



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2014 年度中期公司进行了利润分配，派发现金红利 24,421,920.00 元，2014 年度
末剩余未分配利润为 637,241,547.25 元。
    考虑目前公司煤炭产业项目建设资金需求较大，且公司新进入的游艇及航空
零部件制造产业等投资项目尚处于培育期，为了缓解资金紧张情况，公司拟定的
利润分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本，年末可供分配
利润 637,241,547.25 元结转下年度。
    上述预案经本次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议通过。
    公司独立董事发表独立意见认为：公司拟定的 2014 年度利润分配预案合法、
合规，且符合公司的实际情况和经营发展需要，未侵犯公司及股东利益。我们同
意公司制定的 2014 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
    （五）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2014 年年
度报告及 其摘要》。 （有关本 报告 的具 体内容已 于同日披 露于巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn 上，摘要同时披露于《中国证券报》和《证券时报》上）
    （六）关联董事回避表决，其他董事以逐项投票，审议通过了《2014 年度
日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易的报告》。（有关详细内容见已
于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》
上的《关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易的公告》）
     1、表决结果
    （1）董事会同意上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司 2014
年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。
    关联董事赵序宏先生、杜树良先生回避表决，其他董事以 5 票同意，无反对
票和弃权票，通过本事项。
    （2）董事会同意上海新大洲物业管理有限公司与新大洲本田摩托有限公司
2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。
    关联董事赵序宏先生、杜树良先生回避表决，其他董事以 5 票同意，无反对
票和弃权票，通过本事项。
    （3）董事会同意本公司与新大洲本田摩托有限公司 2014 年度日常关联交易
的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。
    关联董事赵序宏先生、杜树良先生回避表决，其他董事以 5 票同意，无反对
票和弃权票，通过本事项。


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    （4）董事会同意内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司与内蒙古新
大洲能源科技有限公司 2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生
的关联交易。
    关联董事杜树良先生回避表决，其他董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，
通过本事项。
    （5）董事会同意内蒙古新大洲物流有限公司与内蒙古新大洲能源科技有限
公司 2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。
    关联董事杜树良先生回避表决，其他董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，
通过本事项。
    （6）董事会同意 Sanlorenzo China Holding Company Limited 与 Sanlorenzo
S.p.A. 2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。
    关联董事赵序宏先生回避表决，其他董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，
通过本事项。
    （7）董事会同意海南圣帝诺游艇会有限公司与 Sanlorenzo S.p.A. 2014 年度
日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。
    关联董事赵序宏先生回避表决，其他董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，
通过本事项。
    （8）董事会同意海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司与 Sanlorenzo S.p.A.
2014 年度日常关联交易的执行情况和 2015 年度预计发生的关联交易。
    关联董事赵序宏先生回避表决，其他董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，
通过本事项。
    上述日常关联交易事项经董事会审议通过后执行。
    2、独立董事意见
    本公司独立董事审阅了 2015 年度日常关联交易的有关资料，并发表如下意
见：
    （1）有关 2015 年度日常经营关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并
经董事会审议通过。
    （2）2015 年度日常经营关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关
联交易议案时回避表决。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的
根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、


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制度的规定。
    （七）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于对内蒙古新
大洲能源科技有限公司电石项目资产计提减值准备的议案》。（有关详细内容见已
于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》
上的《关于对合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司电石项目资产计提减值准
备的公告》）
    （八）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于募集资金
2014 年度存放与使用情况的专项报告》。（有关本专项报告的具体内容已于同日
披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    （九）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《2014 年度公司
内部控制评价报告》。（有关本报告具体内容及《内部控制审计报告》、《独立董事
意见》已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
    经核查，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有
效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    （十）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
    董事会原则同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015
年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会通过并批准其 2015 年度的
审计报酬为人民币 52 万元，会计师事务所由于工作原因发生的差旅费由本公司
承担。
     公司独立董事发表独立意见认为：立信会计师事务所在本公司审计业务中
体现了较高的专业水平，圆满地完成了审计工作，我们同意继续聘任其为 2015
年度的审计机构。并认为 2015 年度财务报告审计报酬为人民币 52 万元（不含差
旅费）是合理的。
    （十一）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《2015～2017
年公司股东分红回报规划》。（有关本规划的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn ）
    （十二）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于调整募集
资金投资 项目 进度 的议案》（ 有关详细 内容见已 于同日披 露于巨潮 资讯网


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www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于调整募集资金投
资项目进度的公告》）
    （十三）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于 2015 年
公司投资者关系管理计划的报告》。（有关本计划具体内容已于同日披露于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn）
    （十四）董事会同意将下列报告和议案提交公司年度股东大会审议，有关股
东大会时间事宜另行确定。提交股东大会议题包括：
    1．公司 2014 年度董事会工作报告；
    2．公司 2014 年度监事会工作报告；
    3．公司 2014 年度财务决算报告；
    4．公司 2014 年度利润分配预案；
    5．公司 2014 年年度报告及其摘要；
    6．公司独立董事述职报告；
    7．关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交易的报告；
    8．关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告；
    9．2015～2017 年公司股东分红回报规划；
    10．关于续聘会计师事务所的议案。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。
    特此公告。


                                          新大洲控股股份有限公司董事会
                                                          2015 年 4 月 1 日




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