证券代码：000571         证券简称：新大洲 A               公告编号：临 2015-012


                      新大洲控股股份有限公司
               关于调整募集资金投资项目进度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    （一）总体情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》【证
监许可[2014]483 号】核准，公司向 9 名特定对象共发行了 78,000,000 股人民币
普通股（A 股），发行价格为 3.64 元/股，募集资金总额为人民币 283,920,000.00
元，扣除承销费用人民币 6,000,000.00 元后，实际到账资金人民币 277,920,000.00
元，扣除保荐费人民币 2,000,000.00 元及申报会计师费、律师费等合计人民币
695,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 275,225,000.00 元。以上募集资金
已于 2014 年 5 月 30 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》【信会师报字[2014]第 113608 号】确认。
    根据公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议、2013 年第二次临时股东大
会和第七届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过的非公开发行方案，本次非
公开发行股票募集资金将用于内蒙古牙克石五九（煤炭）集团有限责任公司（以
下简称“五九集团”）胜利煤矿产业升级技术改造项目和补充公司营运资金，计
划投资情况如下：

                                                                          单位：万元
                                                                          拟使用募集
          项目名称             实施主体      项目总投资     已投入资金
                                                                            资金额
胜利煤矿产业升级技术改造项目   五九集团        95,152.00      44,778.00     20,400.00
补充营运资金                    新大洲          7,992.00              -      7,992.00



                                         1
                  合计                    103,144.00   44,778.00   28,392.00

    （二）募集资金投资项目投资进展情况
    1、胜利煤矿产业升级技术改造项目
    “胜利煤矿产业升级技术改造项目”计划于 2014 年 6 月 30 日之前达到预定
可使用状态。由于募集资金于 2014 年 5 月 30 日到账，截止 2014 年 6 月 30 日，
该项目募集资金仅投入 481.46 万元，募集资金投入进度 2.36%；截止 2014 年 12
月 31 日，该项目累计投入募集资金 20,398.16 万元，募集资金投入进度 99.99%。
    2、补充营运资金
    “补充营运资金”相应的募集资金 7,992.00 万元已于 2014 年 9 月 3 日使用
完毕。
    二、募集资金投资项目进度调整方案
    由于五九集团“胜利煤矿产业升级技术改造项目”受地质条件影响，施工进
度放缓，公司拟调整“胜利煤矿产业升级技术改造项目”的项目进度，上述项目
达到预定可使用状态的时间计划延期至 2015 年 6 月 30 日。
       三、本次调整对公司经营的影响
       本次募集资金投资项目进度的调整，符合公司募投项目的实际情况。本次调
整不存在募集资金投资项目实施主体、地点的变更和改变募集资金投向，不存在
损害股东利益的情形。上述投资项目进度的调整不会对公司生产经营产生重大影
响。
    四、相关审核及批准程序
    （一）董事会审议情况
    公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度
的议案》。
    （二）监事会审议情况
    公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度
的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目进度的调整，符合公司募投项目
的实际情况。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会同意
该议案。
    （三）独立董事意见

                                      2
    公司独立董事发表了如下独立意见：
    基于五九集团“胜利煤矿产业升级技术改造项目”受地质条件影响，施工进
度放缓，公司相应调整“胜利煤矿产业升级技术改造项目”的项目进度，使上述
项目达到预定可使用状态的时间计划延期至 2015 年 6 月 30 日。本次募集资金项
目进度的调整符合公司该项目的建设现状，符合公司募集资金投资项目实施的实
际进度要求。本次调整事项没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。
我们同意上述募集资金投资项目进度的调整。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为，新大洲本次募集资金投资项
目进度调整已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通
过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次募集
资金投资项目进度调整是对投资计划进行的合理安排，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目进度调整
事项无异议。
    五、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
    3、新大洲控股股份有限公司独立董事意见；
    4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关于新大洲控股股份有限公司
募集资金投资项目进度调整之核查意见》。




                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                         2015 年 4 月 1 日




                                    3