证券代码：000571             证券简称：新大洲 A             公告编号：临 2015-014


                       新大洲控股股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会

第五次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议

于 2015 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6

人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）与会董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2015

年 第 一 季 度 报 告 》。（ 本 报 告 的 全 文 及 正 文 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》和《证券时报》上）

     （二）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为上海

新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》 有关详细内容见已于同日披露于《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn.上的《关于为上海

新大洲物流有限公司贷款提供担保的公告》）

     公司董事会同意为上海新大洲物流有限公司在各家银行申请总额人民币

2,500万元贷款提供担保。借款期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司

补充流动资金。本担保事项经董事会批准后执行。

     （三）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于申请流



                                            1
动资金借款的议案》。

    鉴于本公司在上海浦东发展银行嘉定支行一年期流动资金贷款壹亿元到期，

结合公司本年度资金需求计划和资金预算，董事会同意公司向上海浦东发展银行

嘉定支行申请一年期流动资金借款人民币壹亿元，用于补充公司日常经营流动资

金所需。授权公司董事长赵序宏先生签署上述银行融资相关协议文本。本事项经

董事会批准后执行。

    （四）与会董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于补选公

司第八届董事会成员的议案》。

    鉴于董彬女士因工作需要向董事会辞去公司董事职务，经第一大股东海南新

元投资有限公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意赵蕾女士为公司第八

届董事会董事候选人，提交公司股东大会选举。董事候选人赵蕾女士的简历见附

件 1。

    公司独立董事认为：董事候选人赵蕾女士的提名程序和任职资格符合有关法

律法规和公司章程的规定。

    （五）与会董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于聘任公

司高级管理人员的议案》。

    根据杜树良总裁提名，董事会同意聘任侯艳红女士担任公司常务副总裁，任

期与本届董事会剩余任期一致。侯艳红女士的简历见附件 2。

    公司独立董事认为：上述公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证

券法》等法律法规及《公司章程》的规定。侯艳红女士现为公司副总裁，具备与

其行使职权相适应的任职条件，同意公司董事会相关决议。

    （六）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召

开公司2014年度股东大会的议案》，有关召开本次年度股东大会的事项见本公司

同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登

的《关于召开2014年度股东大会通知》公告。

    三、备查文件




                                    2
    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

    2、新大洲控股股份有限公司独立董事出具的独立意见。

    特此公告。



                                            新大洲控股股份有限公司董事会

                                                         2015 年 4 月 29 日




附件 1：董事候选人简历
    赵蕾：女，1979 年出生，大学本科学历。2004 年 1 月至 2006 年 12 月，任
美国索尼公司财务经理助理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月，任美国格雷斯中国
总部财务分析师；2010 年 3 月至 2013 年 9 月，任新大洲控股股份有限公司财务
管理部部长；2013 年 10 月至今，任新大洲本田摩托有限公司副总经理；2014 年
6 月至 2015 年 4 月，任新大洲控股股份有限公司监事。
    董事候选人赵蕾女士由股东提名。该候选人为本公司实际控制人、董事长赵
序宏先生的女儿；截止目前，未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
附件 2：新聘任公司高级管理人员简历
    侯艳红：女，1969 年出生，大学本科学历。1991 年 8 月至 1992 年 12 月，
任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司湛江办事处内勤、出纳，公司总经理办公室
文员、主管；1993 年 1 月至 1995 年 8 月，任海南新大洲摩托车股份有限公司人
事部主管、副部长（主持工作）；1995 年 8 月至 1996 年 8 月，任新大洲海南总
汇副总经理（主持工作）；1996 年 9 月至 1999 年 12 月，在新大洲研究所工作；
1999 年 12 月至 2000 年 7 月，在海南新大洲摩托车股份有限公司产研本部生产
计划调度部和企业管理部工作；2000 年 7 月至 2001 年 1 月，任新大洲销售公司
副总经理；2001 年 1 月至 2010 年 8 月，任新大洲本田摩托有限公司企业管理部
部长、总经理助理、工会主席，期间担任上海市工代会代表；2010 年 9 月至 2015
年 4 月，任上海新大洲物流有限公司总经理；2013 年 8 月至 2015 年 4 月，任新
大洲控股股份有限公司副总裁；2014 年 6 月至今，任上海新大洲物流有限公司



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董事长。
    侯艳红女士现为本公司常务副总裁，上海新大洲物流有限公司董事长。此外，
不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，侯艳红
女士持有本公司股份 10,000 股；近五年内未受到过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。




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