证券代码：000571          证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2015-015


                       新大洲控股股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第五次会议
通知于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2015 年
4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
由监事会主席林帆主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并经投票表决，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了本
次会议审议的报告和议案，并决议如下：
    （一）审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议本公司 2015 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）审议通过了《关于补选公司第八届监事会成员的议案》。
    鉴于赵蕾女士因工作需要向监事会辞去公司监事职务，经第一大股东海南新
元投资有限公司推荐，监事会同意董彬女士为公司第八届监事会监事候选人，提
交公司股东大会选举。监事候选人董彬女士的简历见附件。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。
                                           新大洲控股股份有限公司监事会
                                                        2015 年 4 月 29 日


附件：监事候选人简历
     董彬：女，1963 年出生，工商管理硕士。1996 年 6 月至 1997 年 8 月，任
海南新大洲摩托车股份有限公司办公室副主任；1997 年 8 月至 2004 年 1 月，任
海南新元农业开发有限公司总经理；2004 年 1 月至 2007 年 6 月，任新大洲控股
股份有限公司办公室主任；2007 年 6 月至 2011 年 4 月任新大洲控股股份有限公
司总裁助理；2011 年 4 月至今，任海南新元投资有限公司董事、总经理。本公
司第六届、七届监事会监事。2014 年 6 月至 2015 年 4 月，任新大洲控股股份有
限公司董事。
    监事候选人董彬女士由股东提名。董彬女士现为本公司第一大股东海南新元
投资有限公司董事、总经理。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控
制人的关联关系；截止目前，未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。