证券代码：000571        证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2015-016


                     新大洲控股股份有限公司
    关于为上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2015 年 4 月 28 日，本公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于为上
海新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》。
    为了支持上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）的发展，增
强新大洲物流的融资能力，根据新大洲物流的申请并结合实际情况，本公司拟为
新大洲物流 2015 年度银行贷款提供信用担保。
    同意为新大洲物流在各家银行申请总额人民币 2,500 万元贷款提供担保。借
款期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司补充流动资金。本担保事项经
董事会批准后执行。
    上述担保事项不属于关联交易。
    二、被担保人的基本情况
    上海新大洲物流有限公司
    成立日期：2003 年 12 月 5 日
    注册地址：上海市青浦区华新镇淮海村
    法人代表：侯艳红
    注册资本：2,000 万元
    主营业务：仓储、国际货运代理，普通货运；货物专用运输（集装箱）。
    与本公司的关系：本公司的子公司，本公司持有其 80%的股权。
    截止 2014 年 12 月 31 日，新大洲物流资产总额 11,954.11 万元、负债总额
8,635.50 万元（其中包括银行贷款总额 1,500.00 万元、流动负债 8,340.92 万元）、
或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 2,966.74 万元。2014 年度实现营业收入
                                     1
24,547.32 万元、利润总额 2,029.79 万元、净利润 1,326.93 万元。截止 2015 年 3
月 31 日，新大洲物流资产总额 11,385.17 万元、负债总额 7,737.75 万元（其中包
括银行贷款总额 1,500.00 万元、流动负债 7,444.68 万元）、或有事项涉及的总额
0 万元、净资产 3,262.78 万元。2015 年第一季度实现营业收入 5,469.85 万元，利
润总额 449.98 万元、净利润 296.04 万元。
    三、担保事项的主要内容
    同意为新大洲物流在各家银行申请总额人民币 2,500 万元贷款提供担保。借
款期限为自借款之日起一年。银行借款用于该公司补充流动资金。
       四、担保协议签署及执行情况
    本公司为新大洲物流公司提供贷款担保的事项经董事会批准后执行，新大洲
物流公司通过银行贷款时，本公司将根据其需要在上述额度内为其提供担保，新
大洲物流公司其他股东按照持股比例提供反担保。担保协议的主要内容由本公
司、新大洲物流公司与银行共同协商确定。
    截至公告日，本公司为新大洲物流公司担保额为 0 元。
       五、董事会意见
    被担保公司为本公司的控股子公司，为其提供贷款担保，符合公司的根本利
益。
    董事会认为，新大洲物流为本公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，
且该公司盈利情况良好，偿债能力较强，资信状况良好，担保风险可控。公司要
求新大洲物流其他股东按持股比例提供反担保，公司对其提供担保不会损害公司
的利益。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次董事会通过的为新大洲物流贷款提供担保额为年度总额度，若全额使
用，公司为新大洲物流担保累计金额为人民币 2,500 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 1.14%。
    截至公告日本公司对外担保余额 27,000 万元，占公司最近一期经审计净资
产的 12.36%；承诺为子公司提供担保总额为 35,110 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 16.07%；已为子公司担保金额为 32,610 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 14.93%，且本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的诉讼事项。


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七、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。




                                     新大洲控股股份有限公司董事会
                                           2015 年 4 月 29 日




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