证券代码：000571         证券简称：新大洲 A      公告编号：临 2015-013


                     新大洲控股股份有限公司
                    关于董事、监事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事
会于 2015 年 4 月 27 日分别收到董彬董事、赵蕾监事的书面辞职报告。董事董彬
女士因工作需要申请辞去公司董事职务，辞职后董彬女士不再担任公司董事、董
事会薪酬与考核委员会委员职务。监事赵蕾女士因工作需要申请辞去公司监事职
务。
    根据公司章程及有关法律法规的规定，董彬女士的辞职自辞职报告送达董事
会时生效。赵蕾女士辞去公司监事职务后，由于公司监事会人数低于法定最低人
数，赵蕾女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。
       特此公告。




                                            新大洲控股股份有限公司董事会
                                                         2015 年 4 月 29 日