证券代码：000571        证券简称：新大洲 A         公告编号：临 2015-022


                     新大洲控股股份有限公司
   第八届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015 年第五次
临时会议通知于 2015 年 5 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2015
年 5 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表
决董事 6 人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议与会董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于变更
2014 年度股东大会召开时间的议案》。有关内容详见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《新大洲控股股份有限
公司关于变更 2014 年度股东大会召开时间的公告》。

    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2015 年第五次临时会议决议。
    以上特此公告。




                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                         2015 年 5 月 20 日