证券代码：000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2015-026


                     新大洲控股股份有限公司
   第八届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015 年第六次
临时会议通知于 2015 年 5 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2015
年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表
决董事 6 人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、本次会议与会董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于
投资辛普森游艇集团的议案》。有关本投资事项，详见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《新大洲控股股份有
限公司关于投资收购辛普森游艇集团股权的公告》。
    2、本次会议与会董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于
在上海自贸区投资设立全资子公司的议案》。有关本投资事项，详见同日披露于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《新大洲
控股股份有限公司关于在上海自贸区投资设立全资子公司的公告》。

    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2015 年第六次临时会议决议。
    以上特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
            2015 年 5 月 29 日