证券代码：000571         证券简称：新大洲 A     公告编号：临 2015-028


                   新大洲控股股份有限公司
    关于在上海自贸区投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、2015 年 5 月 28 日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第
八届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了关于拟通过全资子公司上海新大
洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）在上海自贸区投资设立全资子公司
的事项。
    2、本事项已经新大洲投资股东会和本公司董事会批准，根据本公司章程规
定，本事项无须经过本公司股东大会批准。
    3、本次对外投资事项不构成本公司关联交易，也不构成重大资产重组。

    二、投资实施主体介绍
    公司名称：上海新大洲投资有限公司
    注册地址：上海市青浦区纪鹤公路 2189 号 5 幢一层 E 区 139 室
    企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：赵序宏
    注册资本：10,000 万元人民币
    经营范围：实业投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询，公共关系咨询，
市场营销策划，企业形象策划。
    新大洲投资是本公司的全资子公司，成立于 2011 年 5 月，是本公司发展新
业务的对外投资平台，自设立至今已先后参与投资煤炭、电动车、飞机零部件制
造、游艇等产业。
    本公司持有新大洲投资 100%股权。
       三、投资标的的基本情况
    投资标的：上海瑞斐投资有限公司（以下简称“瑞斐投资”，暂定名，最终
以工商部门注册核定的名称为准。）
    注册资本、出资额及出资方式：瑞斐投资的注册资本为 3,000 万元，新大洲
投资为唯一投资主体，将使用自有资金以现金方式出资，持有 100%的股权。
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 81 号 2 幢楼一层 1102
部位
    经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询，
市场营销策划，企业形象策划，区内的仓储（除危险品），自有设备租赁，国内
道路货物运输代理，区内企业间的贸易及贸易代理，转口贸易，海上、航空、陆
路国际货物运输代理，汽车、摩托车、汽摩配件、健身器材、摄影器材、办公用
品、服装鞋帽、箱包、针纺织品、床上用品、皮革制品、金属制品、五金交电、
机电设备、电子产品、仪器仪表、家具、橡塑制品、建筑装潢材料、家用电器、
灯具、通讯器材(除卫星电视广播地面接收设施)、劳防用品、化妆品、日用百货、
珠宝首饰（除毛钻、裸钻）、一类医疗器械的销售，从事货物及技术的进出口业
务。（以工商行政管理部门核准为准）

       三、法人治理
    瑞斐投资设执行董事一名，由股东任免。设经理一名，由股东决定聘任或者
解聘，执行董事可以兼任经理。设监事 1 人。执行董事、经理、监事任期均为每
届三年，任期届满，可以连任。法定代表人由执行董事担任。

       五、设立公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
       中国（上海）自由贸易试验区是国家推进改革和提高开放型经济水平的“试
验田”，在自贸区设立全资子公司，是为了充分利用上海自贸区的政策优势。 通
过在自贸区设立全资子公司，本公司将搭建对外合作经营的平台，开展行业及相
关产业的投资业务，为本公司今后的发展创造更多机遇。 本次投资对本公司本
年度财务状况、经营成果不存在重大影响。

       六、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2015 年第六次临时会议决议；
2、上海新大洲投资有限公司股东会决议。
特此公告。




                                        新大洲控股股份有限公司董事会
                                                    2015 年 5 月 29 日