海南方圆律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2014 年度股东大会
法 律 意 见 书
致：新大洲控股股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈建平、汤丽英律师出席公
司 2014 年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合
法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2015 年 6 月 1 日召开公司 2014 年度股东大会，
并于 2015 年 4 月 29 日、5 月 20 日、5 月 26 日在《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议
于 2015 年 6 月 1 日下午 13:30 在海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲
工厂召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2015 年 6 月 1 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5 月 31 日下午
15:00～2015 年 6 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。
1
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份
230,270,117 股，占公司有表决权股份总数的 28.2865%。经本所律师
查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，
股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的
股东及股东代理人资格均合法有效。通过网络投票的股东共 16 人，代
表股份 2,806,473 股，占公司有表决权股份总数的 0.3447%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 231,731,990 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.4231%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
2
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（二）审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 231,731,990 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.4231%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（三）审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
表决结果：同意 231,731,990 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.4231%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（四）审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》
表决结果：同意 231,731,990 股，占出席本次股东大会有效表决权
3
股份总数的 99.4231%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（五）审议通过了《公司 2014 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 231,731,990 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.4231%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（六）审议通过了《2014 年度公司独立董事述职报告》
表决结果：同意 231,731,990 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.4231%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
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小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（七）关联股东回避表决，逐项审议通过了《2015 年度日常关联
交易报告》
1）关联股东海南新元投资有限公司、上海浩洲车业有限公司、赵
序宏先生回避表决，审议通过了《关于公司及子公司与新大洲本田摩
托有限公司 2015 年度预计发生的关联交易》。
关联股东所持表决权股份数量：海南新元投资有限公司持有本公
司 89,481,652 股股份，上海浩洲车业有限公司持有本公司 50,000,000
股股份，赵序宏先生持有本公司 10,293,975 股股份。
表决结果：同意 81,956,363 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.6141%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
2）关联股东海南新元投资有限公司、赵序宏先生回避表决，审议
通过了《关于公司及子公司与 SANLORENZO S.P.A. 2015 年度预计发
生的关联交易》。
5
关联股东所持表决权股份数量：海南新元投资有限公司持有本公
司 89,481,652 股股份，赵序宏先生持有本公司 10,293,975 股股份。
表决结果：同意 131,956,363 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 98.9913%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.0087%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（八）审议通过了《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 231,731,990 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.4231%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（九）审议通过了《2015～2017 年公司股东分红回报规划》
表决结果：同意 231,731,990 股，占出席本次股东大会有效表决权
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股份总数的 99.4231%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 231,731,990 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.4231%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（十一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会成员的议案》
表决结果：同意 231,731,990 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.4231%；反对 1,344,600 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.5769%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
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小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,344,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6141%；弃权 0 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0%。
（十二）审议通过了《关于补选公司第八届监事会成员的议案》
选举监事候选人董彬女士为公司第八届监事会监事：同意
231,731,990 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.4231%；反对 1,338,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.5743%；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0026%。
其中中小股东表决情况为：同意 81,956,363 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权的 98.3859%；反对 1,338,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 1.6069%；弃权 6,000 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.0072%。
上述中小股东指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东，
以及虽持股低于 5%但为上市公司第一大股东及其一致行动人以外的
股东，即除股东海南新元投资有限公司、上海浩洲车业有限公司及赵
序宏先生以外的股东。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
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