证券代码：000571       证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2015-047


                   新大洲控股股份有限公司
    第八届董事会 2015 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会
2015 年第八次临时会议通知于 2015 年 9 月 28 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2015 年 10 月 9 日在上海公司办公室设主会场，以现场和电话会
议形式，以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7
人。会议由赵序宏董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议逐项审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。（有关
详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和
《证券时报》上的《关于终止非公开发行股票事项暨股票复牌的公告》。）
    1）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于终止以非公开
发行股票募集资金方式收购辛普森游艇集团控股权和投资设立游艇融资租赁公
司事项》。
    2）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于终止筹划非公
开发行股票收购上海百瑞肿瘤门诊部项目》。
    本事项经董事会审议通过后生效。
    （二）关联董事赵序宏先生、赵蕾女士回避表决，其他董事以 5 票同意，无
反对票和弃权票，审议通过了《关于拟投资设立医疗产业并购投资基金的议案》。
（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 、《中国证券
报》和《证券时报》上的《关于拟投资设立医疗产业并购投资基金暨关联交易的
公告》）
    董事会原则同意本公司与本公司实际控制人赵序宏先生、中钰资本管理（北
京）有限公司共同发起设立中钰新大洲医疗产业并购投资基金（有限合伙）（名
称以工商局核准为准）。并购投资基金的认缴出资总额（即全体合伙人对投资基
金的认缴出资总额）拟为人民币叁拾亿元整，分三期设立，每期认缴出资总额为
人民币壹拾亿元整。
    赵序宏先生为本公司实际控制人、董事长，根据本公司章程规定，本公司与
关联人赵序宏先生共同对外投资构成关联交易。赵序宏先生在审议本事项时回避
表决，本公司董事赵蕾女士为赵序宏先生的女儿因而回避表决。
    本事项已获独立董事事前认可，独立董事对本次关联交易发表了独立意见，
独立董事认为本次关联交易的审议和表决程序合规合法，符合公司和全体股东的
利益，不存在通过关联交易损害公司股东利益的情形。
    本事项经董事会审议通过后尚需股东大会审议通过，有关联关系的股东将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。待拟设立并购投资基金相关具体事项确定
后，提交股东大会批准。董事会同意授权赵序宏董事长负责办理上述并购投资基
金的设立、协议的签署等事宜。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2015 年第八次临时会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事事前认可和独立意见。
    特此公告。




                                         新大洲控股股份有限公司董事会
                                                        2015年10月12日