证券代码：000571          证券简称：新大洲 A         公告编号：临 2015-51


                    新大洲控股股份有限公司
    第八届董事会 2015 年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会 2015 年第九

次临时会议通知于 2015 年 10 月 10 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会

议于 2015 年 10 月 20 日以电话会议加通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7

人，实到董事 7 人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议听取报告的情况

    本次会议听取并审议通过了《关于调整收购辛普森游艇集团方案的报告》 表

决结果：7 票同意，无反对票和弃权票）
    董事会同意调整后的收购辛普森游艇集团的方案。具体方案为：由本公司或
控制下的关联企业分三个阶段受让 Michael Rowland Simpson 先生（以下简称“MS
先生”）持有的 Simpson Marine Ltd.（以下简称“香港公司”，其持有 Simpson Marine
(Sea) PTE Ltd.100%股权和间接持有 PT.Simpson Marine Indonesia.100%股权）
分别 10%、15%和 35%合计 60%的股权。由 MS 先生同时授予本公司或控制下关
联企业一系列购买其他集团成员公司（包括 Simpson Marine Sailing Yacht Ltd、
Simpson Marine Sdn Bhd、Simpson Marine（Thailand）Co Ltd、Simpson Marine
Limited Taipei Branch、辛普森游艇（深圳）有限公司等 5 家公司）股权的认购期
权，即按照本公司分期投资时各期的股权收购比例以 1.00 美元/每家公司对价收
购其他集团成员公司的股权。
    除上述调整外，本次交易的股权转让对价、交易分期与原方案保持不变。董
事会同意本次收购方案调整的相关安排。包括与 SANLORENZO S.P.A.的相关约
定、以及其他相关交易安排的事项。
    有关详细内容请见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国
证券报》和《证券时报》上的《关于收购辛普森游艇集团股权签订补充协议的公
告》。

    三、备查文件

    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2015 年第九次临时会议决议；

    2、本公司与让 Michael Rowland Simpson 先生、SANLORENZO S.P.A.签订

的《投资协议之补充协议》。

    特此公告。



                                          新大洲控股股份有限公司董事会

                                                      2015 年 10 月 22 日