证券代码:000571     证券简称：新大洲 A    公告编号：临 2016-001


                  新大洲控股股份有限公司
   第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2015 年 12 月 31 日以电子
邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2016 年 1 月 11 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于
对参股公司中航新大洲航空制造有限公司增资扩股的议案》。（有关本
次 增 资 事 项 的 详 细 内 容 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于全资
子公司上海新大洲投资有限公司对参股公司中航新大洲航空制造有
限公司增资扩股的公告》。）
    董事会同意子公司上海新大洲投资有限公司与中航新大洲航空
制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）其他股东按照现有持股比
例，以现金方式同比例对中航新大洲增资扩股人民币 10,000 万元。


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本次增资后，中航新大洲注册资本由现 20,000 万元增至人民币 30,000
万元。其中，上海新大洲投资有限公司本次出资为人民币 4,500 万元，
出资额由现 9,000 万元变更为 13,500 万元，增资后仍持有中航新大洲
45%的股权。
    （二）本次会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关
于以子公司资产抵押申请内保外贷的议案》。（有关本议案详细内容见
同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券
时报》上的《关于子公司资产抵押内保外贷的公告》。）
    1、董事会同意本公司向汇丰银行（中国）有限公司上海分行申
请金额为 2,800 万欧元的融资性备用信用证，并以全资子公司海南新
大洲实业有限责任公司名下房产抵押，受益人为新大洲香港发展有限
公司。新大洲香港发展有限公司贷款 2800 万欧元，贷款期限为 3 年。
    2、董事会同意授权董事长赵序宏先生全权办理上述贷款的相关
事宜，包括且不限于签署相关合同、文件等。
    3、本事项经本次会议审议通过后执行。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议
决议。
    特此公告。




                                   新大洲控股股份有限公司董事会
                                               2016 年 1 月 12 日




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