证券代码：000571         证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2016-008


                     新大洲控股股份有限公司
      第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第二次临时
会议通知于 2016 年 1 月 22 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2016 年 2
月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，
会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于转让控股子公司
上海新大洲物流有限公司股权暨关联交易的议案》
     为了完善上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）的治理结构，提
升新大洲物流管理层的积极性，以更好地促进公司长期、持续、健康发展。公司董事
会同意将公司持有的新大洲物流注册资本 1,600 万元，占新大洲物流 29.09%的股权以
人民币 3,632 万元转让给侯艳红、齐方军、邓道平、孙宏川、罗小群、虞智海、何妮
7 名自然人。
     本次股权转让价格以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的新大洲物流截
至 2015 年 9 月 30 日的《审计报告》确认的新大洲物流净资产为参考确定。经审计新
大洲物流每单位股权对应净资产为 1.93 元，转让价格为每单位股权 2.27 元，转让价
格增值率 17.77%。各受让人出资额及受让股权情况为：侯艳红以 127.12 万元受让新
大洲控股股份有限公司持有的 56 万元出资额，占 1.02%的股权；齐方军以 1,248.5 万



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元受让 550 万元出资额，占 10%的股权；邓道平以 231.54 万元受让 102 万元出资额，
占 1.85%的股权；孙宏川以 889.84 万元受让 392 万元的出资额，占 7.13%的股权；罗
小群以 367.74 万元受让 162 万元的出资额，占 2.95%的股权；虞智海以 419.95 万元受
让 185 万元的出资额，占 3.36%的股权；何妮以 347.31 万元受让 153 万元的出资额，
占 2.78%的股权。
     公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认
为本次关联交易的审议和表决程序合规合法，符合公司和全体股东的利益，不存在通
过关联交易损害公司股东利益的情形。
    有关本次股权转让事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、
《中国证券报》和《证券时报》上的《关于转让控股子公司上海新大洲物流有限公司
股权暨关联交易的公告》。
    （二）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子公司内蒙古
牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案》
    董事会同意本公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司按照持股比例，为内蒙古牙
克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）在中国农业银行股份
有限公司呼伦贝尔海拉尔支行申请一年期总额人民币 29,000 万元银行借款提供连带
责任保证担保。根据该银行对本次贷款担保的要求，担保金额须为贷款金额的 1.2 倍。
本公司合并持有五九集团 51%的股权，为其提供担保的金额为人民币 17,748 万元。担
保期限为自借款之日起一年。银行借款用于补充短期营运资金。
    有关本贷款担保事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中
国证券报》和《证券时报》上的《关于为子公司五九集团贷款提供担保的公告》。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议。
    特此公告。


                                                新大洲控股股份有限公司董事会
                                                               2016 年 2 月 4 日




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