新大洲控股股份有限公司独立董事
 关于转让控股子公司上海新大洲物流有限公司股权暨关联
                      交易的事前认可

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司拟转让控股子公
司上海新大洲物流有限公司股权暨关联交易事项发表如下事前审核
意见：
    1、公司已将上述股权转让暨关联交易事项事先与我们进行了沟
通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
    2、我们认为上述股权转让暨关联交易事项是公开、公平、合理
的，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易不会损害公司及其他
股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公
司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。




                                新大洲控股股份有限公司


                                独立董事严天南：


                                独立董事孟兆胜：


                                独立董事王树军：


                                2016 年 2 月 3 日