新大洲控股股份有限公司独立董事 关于转让控股子公司上海新大洲物流有限公司股权暨关联 交易的事前认可 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为新大洲控股股份 有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司拟转让控股子公 司上海新大洲物流有限公司股权暨关联交易事项发表如下事前审核 意见: 1、公司已将上述股权转让暨关联交易事项事先与我们进行了沟 通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料; 2、我们认为上述股权转让暨关联交易事项是公开、公平、合理 的,符合公司和全体股东的利益,本次关联交易不会损害公司及其他 股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。本次关联交易符合《公 司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》 的规定。 我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。 新大洲控股股份有限公司 独立董事严天南: 独立董事孟兆胜: 独立董事王树军: 2016 年 2 月 3 日