新大洲控股股份有限公司独立董事
 关于转让控股子公司上海新大洲物流有限公司股权暨关联
                      交易的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份

有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于公司及全体股东的利

益，对公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议审议的《关于转让

控股子公司上海新大洲物流有限公司股权暨关联交易的议案》，我们

认真审阅了相关资料，已就相关问题向其他董事及公司管理层进行了

询问，认可并同意提交董事会讨论。现就本次关联交易发表如下独立

意见：

    1、公司董事会在审议《关于转让控股子公司上海新大洲物流有

限公司股权暨关联交易的议案》之前取得了我们的事前认可。

    我们认为公司通过转让上海新大洲物流有限公司（以下简称“新

大洲物流”）的部分股权，可以完善新大洲物流治理结构，提升新大

洲物流管理层的积极性、稳定性，同时回收了部分资金，降低了公司

的财务风险，将有利于公司的长远发展和提高股东回报能力。

    2、本次股权转让暨关联交易事项是公开、公平、合理的，符合

公司和全体股东的利益。

    本次关联交易确定的价格是以新大洲物流 2015 年 9 月 30 日的经

审计的净资产为基础，且转让价格对净资产有一定溢价，定价政策公
平、合理，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

    我们认为本次关联交易的审议和表决程序合规合法，符合公司和

全体股东的利益，不存在通过关联交易损害公司股东利益的情形。




                               新大洲控股股份有限公司


                               独立董事严天南：


                               独立董事孟兆胜：


                               独立董事王树军：


                                                  2016 年 2 月 3 日