证券代码：000571            证券简称：新大洲 A    公告编号：临 2016-041


                          新大洲控股股份有限公司
               关于调整募集资金投资项目进度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    （一）总体情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行股票的批复》【证
监许可[2014]483 号】核准，公司向 9 名特定对象共发行了 78,000,000 股人民币
普通股（A 股），发行价格为 3.64 元/股，募集资金总额为人民币 283,920,000.00
元，扣除承销费用人民币 6,000,000.00 元后，实际到账资金人民币 277,920,000.00
元，扣除保荐费人民币 2,000,000.00 元及申报会计师费、律师费等合计人民币
695,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 275,225,000.00 元。以上募集资金
已于 2014 年 5 月 30 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》【信会师报字[2014]第 113608 号】确认。
    根据公司第七届董事会 2013 年第四次临时会议、2013 年第二次临时股东大
会和第七届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过的非公开发行方案，本次非
公开发行股票募集资金将用于内蒙古牙克石五九（煤炭）集团有限责任公司（以
下简称“五九集团”）胜利煤矿产业升级技术改造项目和补充公司营运资金，计
划投资情况如下：

                                                                  单位：万元
                                                                拟使用募集资
               项目名称              实施主体    项目总投资
                                                                    金额
胜利煤矿产业升级技术改造项目         五九集团       95,152.00       20,400.00
补充营运资金                          新大洲         7,992.00        7,992.00



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                      合计                          103,144.00         28,392.00

    （二）募集资金投资项目投资进展情况
    1、胜利煤矿产业升级技术改造项目
    截止 2015 年 3 月 18 日募集资金 2.04 亿元已全部用于该项目。截止 2015 年
12 月 31 日，胜利煤矿产业升级技术改造项目累计投入资金 9.04 亿元，工程累计
投入占预算比例 95.50%，目前处于联合试运转的收尾阶段。
    2、补充营运资金
    “补充营运资金”相应的募集资金 7,992.00 万元已于 2014 年 9 月 3 日使用
完毕。
    二、募集资金投资项目进度调整方案
    截止本公告日，五九集团“胜利煤矿产业升级技术改造项目” 已完成环保
设施、水土保持、职业卫生、质量认证等单项验收工作，还须完成安全设施、消
防验收以及最终的综合验收工作才能申办安全生产许可证，以获得合法生产的资
格。目前，该项目安全设施和消防验收工作正在进行中，该项目尚未达到预定可
使用状态。
    公司拟调整“胜利煤矿产业升级技术改造项目”的项目进度，上述项目达到
预定可使用状态的时间从 2016 年 3 月 31 日延期至 2016 年 8 月 31 日。
    三、本次调整对公司经营的影响
    本次募集资金投资项目进度的调整，符合公司募投项目的实际情况。本次调
整不存在募集资金投资项目实施主体、地点的变更和改变募集资金投向，不存在
损害股东利益的情形。上述投资项目进度的调整不会对公司生产经营产生重大影
响。
    四、相关审核及批准程序
    （一）董事会审议情况
    公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度
的议案》。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事发表了如下独立意见：
    基于五九集团“胜利煤矿产业升级技术改造项目”受工程竣工综合验收及手
续办理进度的影响，公司相应调整“胜利煤矿产业升级技术改造项目”的项目进

                                     2
度，使上述项目达到预定可使用状态的时间从 2016 年 3 月 31 日延期至 2016 年
8 月 31 日。本次募集资金项目进度的调整符合公司该项目的现状。本次调整事
项没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，
程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。我们同意上述募集资金投
资项目进度的调整。
    五、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事意见。




                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                        2016 年 4 月 29 日




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