新大洲控股股份有限公司独立董事
                   关于增补董事的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》及《公司章程》等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司的独立董事，

现就关于增补董事事项发表独立意见：

     鉴于赵蕾女士、周健先生因工作需要向董事会辞去公司董事职务，经第一

大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审核，

拟将陈阳友先生、李磊先生作为第八届董事会董事候选人提交董事会审议。我们

认为：提名程序符合《公司法》、《公司章程》以及《指导意见》的规定；陈阳友

先生、李磊先生任职资格和条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《指导意

见》和《公司章程》等法律法规的相关规定，最近三年未曾受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈阳友先生、李磊先生拥有履行董事职责

所应具备的能力。

     我们同意提交董事会审议，并在董事会审议通过后，同意将其提交股东大

会审议。
（此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于增补董事的独立意见）




                                   新大洲控股股份有限公司


                                   独立董事严天南：


                                   独立董事孟兆胜：


                                   独立董事王树军：


                                   2016 年 5 月 9 日