海南方圆律师事务所
              关于新大洲控股股份有限公司
                     2015 年年度股东大会
                       法 律 意 见 书

致：新大洲控股股份有限公司
    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈建平、李艳律师出席公司

2015 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会

规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会

的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合

法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会决定于 2016 年 5 月 31 日召开公司 2015 年年度股东大

会，并于 2016 年 5 月 10 日、5 月 11 日、5 月 26 日在《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现

场会议于 2016 年 5 月 31 日下午 13:30 在海南省海口市灵桂大道 351

号新大洲工厂召开。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2016 年 5 月 31 日上午 9:30 时～11:30 时，下午 13:00 时～15:00 时；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 30 日

15:00 时至 5 月 31 日 15:00 时期间的任意时间。
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    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与

公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及

公司章程的相关规定。

    二、出席本次大会人员的资格

    出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份

219012027 股，占公司有表决权股份总数的 26.9035%。

    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东

名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认

为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

    通过网络投票的股东共 72 人，代表股份 5,209,179 股，占公司有

表决权股份总数的 0.6399%。

    三、本次股东大会没有新议案提出

    四、本次股东大会的表决程序

    出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票

相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：

    （一）《公司 2015 年度董事会工作报告》

    （二）《公司 2015 年度监事会工作报告》

    （三）《公司 2015 年度财务决算报告》

    （四）《公司 2015 年度利润分配方案》

    （五）《公司 2015 年年度报告及其摘要》

    （六）《公司 2015 年度独立董事述职报告》

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   （七）《关于公司 2015 年度财务报告有关追溯调整事项的议案》

   （八）《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》

   （九）《关于调整募集资金投资项目进度的议案》

   （十）《关于增补公司董事会成员的议案》

   （十一）《关于修改<公司章程>的议案》

   经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。

   五、结论意见

   本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员

的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的

表决程序、表决结果合法有效。




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