证券代码：000571       证券简称：新大洲 A      公告编号：临 2016-063


                     新大洲控股股份有限公司
   第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年第七次
临时会议通知于 2016 年 6 月 3 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2016
年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）与会董事审议通过了《关于搭建海外牛肉资产收购平台的议案》。
    本事项经董事会审议通过后执行。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于搭建海外
牛肉资产收购平台的公告》）
    （二）与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于子公司
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司转让呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限
公司股权的议案》。
    本事项经董事会审议通过后执行。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于子公司内
蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司转让呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公
司股权的公告》）

    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议。

                                   1
特此公告。




                 新大洲控股股份有限公司董事会
                             2016 年 6 月 14 日




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附件 1：董事候选人陈阳友先生、李磊先生的简历
     陈阳友，男，1970 年出生。大学本科学历。讷河市人大常委会常务委员。
1993 年 9 月至 2002 年 7 月，任双汇集团质量检验监督处副处长、处长，采购公
司经理，2002 年 9 月至 2004 年 5 月，任河南春都食品股份有限公司运营总监；
2004 年创办自贡市金路食品有限公司和北京瑞阳恒业商贸有限公司；2005 年设
立讷河市北方食品有限责任公司（黑龙江恒阳牛业有限责任公司前身）； 2007
年创办讷河瑞阳溢佳香食品有限公司并从中国食品集团承包经营北京荣丰食品
有限公司；2008 年创办讷河市恒阳商贸有限公司；2009 年成立黑龙江北方恒阳
食品有限公司及讷河市恒阳现代农业农机专业合作社；2010 年成立讷河市北方
恒阳肠衣生化有限责任公司及黑龙江恒阳米高扬食品有限公司（黑龙江恒阳农业
集团有限公司前身），担任黑龙江恒阳农业集团有限公司执行董事至今。2011 年
成立黑龙江恒阳农业集团。2015 年 10 月至今，任深圳市尚衡冠通投资企业（有
限合伙）执行事务合伙人。
     董事候选人陈阳友先生由公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限
合伙）提名。为公司第一大股东的普通合伙人，执行事务合伙人。截止目前，未
直接持有本公司股份，通过深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）间接控制公司
10.99%的股份；与其他董事候选人、持有本公司百分之五以上股份的股东上海浩
洲车业有限公司无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在
2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被
执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”
情形。
     李磊，男，1981 年出生，研究生学历，法学硕士、经济学双学士。2006 年
9 月至 2007 年 8 月，任麦肯锡（上海）咨询有限公司北京分公司咨询顾问；2007
年 9 月至 2011 年 6 月，任北京鼎晖创新投资顾问有限公司副总裁；2011 年 7 月
至 2015 年 12 月，任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司私募股权投资部执行董
事；2016 年 1 月起，任 CDH Investments Management (Hong Kong) Limted 董
事总经理。
     董事候选人李磊先生由公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合


                                    3
伙）提名。截止目前，未持有本公司股份；与其他董事候选人、本公司及持有本
公司百分之五以上股份的股东没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规
定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高
级管理人员”情形。


附件 2：《公司章程》修改内容
    为配合公司新产业战略的实施，推进公司尽快进入肉类食品的经营，根据公
司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）提议，公司拟增加经营范围，
在原公司经营范围中增加食品经营。具体经营项目以工商行政管理部门核准的内
容为准。修改的详细内容为：
     原文：第十三条     经依法登记，公司的经营范围：摩托车工业村开发；旅
游业综合开发；农业综合开发经营；摩托车及发动机配件的生产经营；室内外装
饰装修工程施工；高科技开发；普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商业、
日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品（专营除外）、化工原
料及产品（专营除外）、农副产品的销售；自行车及其配件生产经营；农用机械
及其配件、内燃机及其配件生产经营。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
     修改为：第十三条    经依法登记，公司的经营范围：摩托车工业村开发；
旅游业综合开发；农业综合开发经营；摩托车及发动机配件的生产经营；室内外
装饰装修工程施工；高科技开发；普通机械配件、电子产品、五金工具、交电商
业、日用百货、文体用品、纺织品、橡胶制品、建材、矿产品（专营除外）、化
工原料及产品（专营除外）、农副产品的销售；自行车及其配件生产经营；农用
机械及其配件、内燃机及其配件生产经营；食品经营。（凡需行政许可的项目凭
许可证经营）




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