新大洲A:关于搭建海外牛肉资产收购平台的公告2016-06-14
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2016-064
新大洲控股股份有限公司
关于搭建海外牛肉资产收购平台的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016 年 6 月 13 日,新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或
“新大洲控股”)第八届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过了关于搭建海外
牛肉资产并购平台,同意本公司在宁波设立全资子公司,通过宁波子公司全资设
立香港公司,并通过香港公司全资设立西班牙公司。
2、本事项已经本公司董事会批准,根据本公司章程规定,本事项无须经过
本公司股东大会批准。
3、本次对外投资事项不构成本公司关联交易,也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、宁波恒阳食品有限公司
投资标的:宁波恒阳食品有限公司(以下简称“宁波恒阳”,最终以工商部
门注册核定的名称为准)
注册资本:10000 万元
法定代表人:陈阳友
注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十一号 1187 室。
经营范围:预包装食品、散装食品的采购、批发、零售;初级农副产品、鲜
活水产品、水果、蔬菜、生鲜肉品、冷藏肉、冷冻肉的采购、批发、零售;动物
屠宰加工场所经营;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司
经营或禁止进出口的货物及技术);道路货物运输;普通货物仓储服务;信息技
术研究开发;计算机软硬件的技术推广、技术咨询、批发、零售。(以工商行政
管理部门核准为准)
出资方式及股权结构:新大洲控股为唯一投资主体,将使用自有资金以现金
方式在 5 年内完成出资,持有 100%的股权。
2、恒阳香港发展有限公司
投资标的:恒阳香港发展有限公司(Foresun (HK) Development CO.,LTD,
最终以注册核定的名称为准,以下简称“恒阳香港”)
注册资本:800 万美元
执行董事:陈阳友
注册地址:中国香港(最终以注册核定的地址为准)
经营范围:实业投资、投资管理与咨询、进出口贸易。
股权结构及出资方式:宁波恒阳为唯一投资主体,将使用自有资金以现金方
式出资,持有 100%的股权。
3、恒阳西班牙有限公司
投资标的:恒阳西班牙有限公司(暂定名称,最终以注册核定的名称为准)
注册资本:600 万美元
执行董事:陈阳友
注册地址:西班牙(最终以注册核定的地址为准)
经营范围:实业投资、投资管理与咨询、进出口贸易。
股权结构及出资方式:恒阳香港为唯一投资主体,将使用自有资金以现金方
式出资,持有 100%的股权。
上述拟设立公司的股权控制关系的框架图如下所示:
新大洲控股股份有限公司
100%
宁波恒阳食品有限公司 (NINGBO FORESUN FOOD
CO.,LTD)
100%
100%
恒阳香港发展有限公司(FORESUN
(HK)DEVELOPMENT CO.,LTD)
100%
100%
恒阳西班牙有限公司
三、设立公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
随着公司重大资产重组的推进,牛肉产业将成为公司未来主营业务之一。根
据公司牛肉产业推行“全球产品布局+国内营销”的经营战略目标,搭建未来收
购海外牛肉资产的平台意义重大。设立上述公司,是实现公司战略转型的需要,
有利于公司与恒阳牛业拟注入资产形成协同效应。
四、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2015 年 6 月 14 日