证券代码：000571            证券简称：新大洲 A            公告编号：临 2016-072


                      新大洲控股股份有限公司
    第八届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会
2016 年第八次临时会议通知于 2016 年 6 月 23 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2016 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加
表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）关联董事陈阳友先生、李磊先生回避表决，其他董事以 5 票同意，无
反对票和弃权票，审议通过了《关于投资设立上海新大洲恒阳食品销售有限公司
暨 关 联 交 易 的 议 案 》。（ 有 关 详 细 内 容 见 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于投资设立上海新
大洲恒阳食品销售有限公司暨关联交易的公告》）
     董事会同意全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）
与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）共同出资设立上海新
大洲恒阳食品销售有限公司（以下简称“新大洲恒阳”）。新大洲恒阳的注册资本
为 5,000 万元。其中，新大洲投资以现金方式出资 4,950 万元，持有 99%的股权；
恒阳牛业以现金方式出资 50 万元，持有 1%的股权。
     关联关系说明：本公司董事长陈阳友先生为恒阳牛业实际控制人，陈阳友
夫妇合计控制恒阳牛业 35.6454%的股权，同时陈阳友先生担任恒阳牛业董事，
本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事，因此本次交易构成了本公司的关联
交易。恒阳牛业为本公司拟并购企业，此次与恒阳牛业共同投资主要是基于打造


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市场品牌形象的考虑。
    公司三名独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下：
    （1）有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议
通过。
    （2）上述关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时
回避表决。遵循了公平、公正、公开的原则，投资双方按出资金额占总投资额的
比例确定持股比例，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利益，
符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
    本事项经董事会审议通过后执行。
    （二）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司增设牛
业发展项目部的议案》。
    董事会同意公司增设牛业发展项目部。牛业发展项目部主要职能是负责把公
司牛业发展规划融合到公司整体规划，制定和分解牛业发展项目规划和布局，筛
选优质项目，拟定所筛选项目实施方式，实施并确保项目运行顺利。设立该部门
有助于加快牛肉产业布局，增厚公司收益，并在未来更好地实现与恒阳牛业的优
势协同。
    本事项经董事会审议通过后执行。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2016 年第八次临时会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事事前认可及独立意见。
    特此公告。


                                          新大洲控股股份有限公司董事会
                                                         2016 年 7 月 5 日




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