新大洲控股股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《公司章程》等有关规定,我们作为新大洲控股股份 有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司的全资子公司上 海新大洲投资有限公司拟与黑龙江恒阳牛业有限责任公司共同出资 设立上海新大洲恒阳食品销售有限公司暨关联交易的事项发表如下 事前审核意见: 1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听 取了有关人员的汇报并审阅了相关材料; 2、我们认为公司上述关联交易事项是公平、公正、公开的,投 资双方按出资金额占总投资额的比例确定持股比例,未损害公司及非 关联方股东的利益。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳 证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。 我们同意将上述议案提交公司董事会会议审议。 新大洲控股股份有限公司 独立董事严天南: 独立董事孟兆胜: 独立董事王树军: 2016 年 6 月 23 日