新大洲A:关于变更在上海设立食品销售公司事项的公告2016-07-18
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2016-080
新大洲控股股份有限公司
关于变更在上海设立食品销售公司事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”)2016 年 7 月 4 日召开的第
八届董事会 2016 年第八次临时会议审议通过了《关于投资设立上海新大洲恒阳
食品销售有限公司暨关联交易的议案》,本公司的全资子公司上海新大洲投资有
限公司(以下简称“新大洲投资”)拟与黑龙江恒阳牛业有限责任公司(以下简
称“恒阳牛业”)共同出资设立上海新大洲恒阳食品销售有限公司(以下简称“新
大洲恒阳”),新大洲恒阳的注册资本为 5,000 万元。上述事项于 2016 年 7 月 5
日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上。
在具体办理公司设立的相关手续时,由于恒阳牛业为中外合资企业,注册地
工商行政管理部门要求需取得主管部门批准,为尽快在上海设立食品公司开展业
务,公司于 2016 年 7 月 15 日召开了第八届董事会 2016 年第九次临时会议,审
议通过了《关于变更在上海设立食品销售公司事项的议案》,决定变更在上海设
立食品公司的方案,具体如下:
一、投资概述
由本公司的全资子公司新大洲投资出资,设立上海恒阳贸易有限公司(以下
简称“恒阳贸易”),恒阳贸易的注册资本为 5,000 万元。
因方案变更,拟设立恒阳贸易不构成关联交易。上述事项经董事会审议通过
后执行,根据本公司章程规定,本事项无须经过本公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
投资标的:上海恒阳贸易有限公司(暂定名,最终以工商部门注册核定的名
称为准。)
注册资本、出资额及出资方式:恒阳贸易的注册资本为 5,000 万元;新大洲
投资以现金方式出资 5,000 万元,持有 100%的股权。
资金来源:自有资金出资。
经营范围:食品流通,从事货物进口业务。(最终以工商部门注册核定的经
营范围为准。)
公司治理:公司不设股东会。公司不设董事会,设执行董事一名,任期三年,
由股东任免,执行董事对股东负责。执行董事任期届满,经股东委派可以连任。
公司设经理一名,由执行董事决定聘任或者解聘,经理对执行董事负责。公司不
设监事会,设监事一名,任期三年,由股东任免。监事任期届满,经股东委派可
以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。公司法定代表人由执行董事担
任。
四、设立公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
详见 2016 年 7 月 5 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券
报》和《证券时报》上的《关于投资设立上海新大洲恒阳食品销售有限公司的公
告》。
五、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议。
新大洲控股股份有限公司董事会
2016 年 7 月 18 日