证券代码：000571            证券简称：新大洲 A            公告编号：临 2016-078


                      新大洲控股股份有限公司
    第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会
2016 年第九次临时会议通知于 2016 年 7 月 4 日以电子邮件、传真、电话等方式
发出，会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于收购乌拉圭
LORSINAL 公 司 的 议 案 》。（ 有 关 详 细 内 容 见 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于收购乌拉圭
LORSINAL 公司的公告》）
     董事会同意公司与 LatAm Value Partners Limited 共同收购 Lorsinal S.A.公司
100%的股权。同意本次收购标的股权的交易对价为 3,330 万美元。其中本公司拟
收购 50%股权，交易对价为 1,665 万美元。
     （二）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于子公司以竞
价方式购买资产的议案》。
     董事会同意全资子公司海南新大洲实业有限责任公司通过参与司法拍卖方
式，以人民币 15,456,287 元取得福建省漳州开发区富发食品有限公司国有土地使
用权漳发国用（2009）第 0460 号、厂房、机器设备。
     购买上述厂房、设备将投入用于发展牛肉产业，是实现公司战略转型的需要，
有利于公司拓展国内东南部地区的牛肉市场。本次投资对本公司本年度财务状


                                           1
况、经营成果不存在重大影响。
    （三）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于变更在上海
设立食品公司事项的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于变更在上海设立
食品公司事项的公告》）
     董事会同意变更在上海设立食品销售公司的方案。将拟投资设立上海新大
洲恒阳食品销售有限公司变更为拟投资设立上海恒阳贸易有限公司（以下简称
“恒阳贸易”）。
     恒阳贸易注册资本仍为人民币 5,000 万元。出资人及持股比例变更为由上
海新大洲投资有限公司以现金方式出资 5,000 万元，持有恒阳贸易 100%的股权。
    以上提案经本公司董事会审议通过后执行。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2016 年第九次临时会议决议。
    特此公告。




                                          新大洲控股股份有限公司董事会
                                                       2016 年 7 月 18 日




                                   2