证券代码：000571         证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2016-089


            新大洲控股股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 董事会于 2016
年 8 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》。本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相
结合的方式召开，现发布公司召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2016 年第二次
临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事
会第十次会议决议通过。
    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4．会议召开的时间、方式：
    （1）现场会议召开时间为：2016 年 9 月 12 日（星期一）14:30 时。
    （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2016 年 9 月 11 日 15:00 时至 9 月 12 日 15:00 时期间的任意时间。通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 12 日 9:30 时～11:30
时和 13:00 时～15:00 时。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2016 年 9 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    6．现场会议召开地点：海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲工厂会议室。
    二、会议审议事项
    1．会议审议事项
    （1）关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交易的议案。

    2．特别强调事项：
    以上议案涉及关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）需回避表决。
    3．披露情况
    本次会议审议提案的内容见本公司于 2016 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    1．登记方式
    （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    2．登记时间：2016 年 9 月 8 日和 9 月 9 日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
    会上若有股东发言，请于 2016 年 9 月 9 日 15:30 前，将发言提纲提交公司
董事会秘书处。
    3．登记地点：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号新大洲控股股份
                  有限公司或
                  上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室。
    4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传
真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
    五、其他事项
    1．会议联系方式：

       联 系 人：孟龙先生、王焱女士
       联系地址：海南省海口市桂林洋开发区灵桂大道 351 号
                   上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室
       邮政编码：571127 或 201103
       联系电话：（0898）68590005 或（021）61050111
       传      真：（0898）68590005 或（021）61050136
       电子邮箱：menglong@sundiro.com 或 wangyan@sundiro.com
    2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
    1．新大洲控股股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；
    2. 独立董事意见。




                                            新大洲控股股份有限公司董事会
                                                          2016 年 9 月 7 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。
    2. 议案设置及意见表决：
    （1） 议案设置
       表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案序号                          议案名称                   议案编码
               关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关联交
  议案 1                                                        1.00
               易的议案
    （2）填报表决意见。
       对于投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
       （3）对议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2016 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00 时，结束时间为 2016 年 9 月 12 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00 时。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



附件 2：
                                    授权委托书

       兹全权委托              先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公
司于 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会并行使表决权。
       委托人姓名（签名）：              委托人身份证号：
       委托人证券账户号：                委托人持股数：
       受托人姓名（签名）：              受托人身份证号：
       委托日期：                        委托有效期限：
       对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：
序号                          审议事项                      赞成   反对   弃权


         关于公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司日常关
 1
         联交易的议案




备注



（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪
报、复印或以上格式自制均有效。)