证券代码：000571        证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2017-003


                 新大洲控股股份有限公司
       第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会
2017 年第一次临时会议通知于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2017 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于质押贷款的
议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于质押贷款的公告》）
    2016 年 1 月 12 日，本公司向汇丰银行（中国）有限公司上海分行（以下简
称“汇丰银行”）提供人民币 2.25 亿元银行存款质押，通过内保外贷方式向香港
汇丰银行出具以新大洲香港发展有限公司（本公司全资二级子公司，以下简称“新
大洲香港”）为受益人的 2,800.00 万欧元保函，新大洲香港于 2016 年 1 月 15 日
取得贷款 2,800.00 万欧元，用于经营所需。借款期限为三年。
    1、为保证上述贷款的延续，董事同意以等同于贷款金额的 110%人民币银行
存款向汇丰银行提供质押。上述借款人、贷款金额、贷款期限均不变。
    2、董事会同意授权董事兼总裁杜树良先生全权办理上述贷款的相关事宜，
包括且不限于签署相关合同、文件等。
    3、本事项经本次会议审议通过后执行。
    （二）关联董事陈阳友先生、李磊先生回避表决，其他董事以 5 票同意，无
反对票和弃权票，审议通过了《关于本公司及关联人为全资子公司宁波恒阳食品


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有限公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。（有关详细内容见已于同日披露于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上
的《关于本公司及关联人为全资子公司宁波恒阳食品有限公司贷款提供担保暨关
联交易的公告》）
    1、董事会同意本公司与关联人陈阳友夫妇、黑龙江恒阳牛业有限责任公司
（以下简称“恒阳牛业”）共同为本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司向
汇丰银行（中国）有限公司上海分行贷款提供最高不超过 2000 万美元的进口授
信提供担保，担保期限一年。
    董事会同意授权董事兼总裁杜树良先生全权办理上述贷款担保的相关事宜，
包括且不限于签署相关合同、文件等。
    本事项经董事会审议通过后执行。
    2、关联关系说明：陈阳友先生为本公司法定代表人及董事长，同时为恒阳
牛业和本公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人，
并担任恒阳牛业董事，本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事。因此，本次
交易构成了公司的关联交易。
    3、独立董事意见
    我们审阅了相关上述关联交易的有关资料后发表如下独立意见：
    （1）有关上述关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并经董事会审议
通过。
    （2）上述关联交易决策程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时
回避表决。关联人为本公司的全资子公司银行贷款授信提供连带责任保证担保未
收取任何费用，提供担保符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东的利
益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事事前认可及独立意见。
    特此公告。




                                            新大洲控股股份有限公司董事会



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    2017 年 1 月 7 日




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