证券代码:000571     证券简称：新大洲 A    公告编号：临 2017-010


                  新大洲控股股份有限公司
   第八届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届董事会 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 1 月 7 日以电子邮
件、传真、电话等方式发出，会议于 2017 年 1 月 18 日以通讯表决方
式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会
议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
   （一）与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关

于聘任何妮为公司常务副总裁的议案》。
    经公司总裁杜树良先生提名，董事会同意聘任何妮女士为公司常
务副总裁，任期与本届董事会剩余任期一致。何妮女士的简历见附件。
    公司独立董事认为：公司聘任何妮女士为公司常务副总裁的提
名、审议和聘任程序和任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。
    （二）与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关
于对上海新大洲投资有限公司增资的议案》（有关详细内容见已于同


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日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、 中国证券报》、 证券时报》
和《上海证券报》上的《关于对全资子公司上海新大洲投资有限公司
增资的公告》）
    董事会同意本公司对上海新大洲投资有限公司增资人民币
20,000 万元，即将其注册资本由 10,000 万元增至 30,000 万元。本次
增资完成后，本公司对上海新大洲投资有限公司出资额变更为 30,000
万元，占 100%的股权。
    本议案经董事会审议通过后执行。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第二次临时会议
决议。
    特此公告。




                                   新大洲控股股份有限公司董事会
                                               2017 年 1 月 19 日


附件：何妮女士简历：
    何妮，女，1977 年出生，大学本科学历，注册内审师。1996 年
5 月至 2001 年 12 月，在海南新大洲摩托车股份有限公司财务部从事
会计工作；2002 年 1 月至 2008 年 12 月，历任上海新大洲房地产开
发有限公司财务经理、总经理助理、常务副总经理；2009 年 1 月至
2013 年 1 月，任新大洲控股股份有限公司审计监察部部长；2013 年
1 月至今，任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司财务总监、
董事长，内蒙古新大洲能源科技有限公司董事兼财务总监；2013 年 8
月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁。内蒙古自治区呼伦贝尔


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市政协委员。
    何妮女士现为本公司常务副总裁，内蒙古牙克石五九煤炭（集团）
有限责任公司董事长，新大洲能源科技有限公司董事兼财务总监，未
在股东单位任职；不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2017 年 1 月 18 日，持有
上市公司股份 6900 股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。




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