新大洲A:监事会关于公司2016年度内部控制评价报告的意见2017-04-26
新大洲控股股份有限公司监事会
关于公司 2016 年度内部控制评价报告的意见
新大洲控股股份有限公司监事会认真审阅了《2016 年度公司内部控
制评价报告》及立信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》,并与
公司管理层和有关管理部门进行了交流,监事会认为:
1.公司已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》
和《企业内部控制配套指引》的相关要求,建立了内部控制体系。
2.公司的内部控制体系对企业管理各个过程、各个环节的控制发
挥了较好的作用,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障公司资产
安全,财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠,提高了公司整体运
营效果。
3.公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到
位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4.2016 年度公司内部控制评价报告比较真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
(本页以下无正文,为《监事会关于公司 2016 年度内部控制评价报告
的意见》之签署页)
新大洲控股股份有限公司监事会
齐方军:
陈昌梅:
董 彬:
2017 年 4 月 24 日