证券代码:000571     证券简称：新大洲 A   公告编号：临 2017-029


                  新大洲控股股份有限公司
   第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届董事会 2017 年第五次临时会议通知于 2017 年 4 月 28 日以电子
邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2017 年 5 月 10 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为保障
全资子公司履行<供应链服务协议>提供担保的议案》。 有关本事项的
详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券
报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于为保障全资子公司履
行<供应链服务协议>提供担保的公告》。）
    董事会同意本公司为全资子公司宁波恒阳食品有限公司履行《供
应链服务协议》提供最高额保证，担保的最高债权本金余额为 1,000
万美元。
    本事项不构成关联交易。本议案经董事会审议通过后执行。


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    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议
决议。
    特此公告。


                                 新大洲控股股份有限公司董事会
                                             2017 年 5 月 11 日




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