证券代码:000571     证券简称：新大洲 A    公告编号：临 2017-034


                  新大洲控股股份有限公司
    第八届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017
年第六次临时会议通知于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件、传真、电话
等方式发出，会议于 2017 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由陈阳友董事
长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为
子公司上海恒阳贸易有限公司开据的商业承兑汇票提供保兑的议
案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于为
子公司上海恒阳贸易有限公司开据的商业承兑汇票提供保兑的公
告》。）
     黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）向票据
受让人背书转让与本公司全资子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简
称“上海恒阳”）交易取得的由上海恒阳开具承兑的电子商业承兑汇


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票，票据受让人以此票据对应的债权为基础资产在温州金融资产交易
中心股份有限公司挂牌发行资产支持收益权产品。为支持上海恒阳与
恒阳牛业开展上述业务，本公司同意上海恒阳作为承兑人，本公司作
为保兑人，该业务对应的电子商业承兑汇票总存续规模不超过人民币
1.5 亿元。
    本事项经董事会审议通过后执行。
    2、与会董事审阅了《公司股东关于调整股东代表监事的提案》，
以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了将股东提案提交股东大
会表决。
    有关详细内容见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟调整
股东代表监事的公告》。
    3、与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关
于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。
    有关召开本次年度股东大会的事项见本公司同日于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上刊登的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》公告。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第六次临时会议
决议。
    特此公告。


                                   新大洲控股股份有限公司董事会
                                               2017 年 5 月 24 日




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