证券代码:000571     证券简称：新大洲 A   公告编号：临 2017-043


                  新大洲控股股份有限公司
   第八届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届董事会 2017 年第七次临时会议通知于 2017 年 6 月 12 日以电子
邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2017 年 6 月 23 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于控
股子公司天津新大洲电动车有限公司分立的议案》。（有关本事项的详
细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、
《证券时报》和《上海证券报》上的《关于控股子公司天津新大洲电
动车有限公司分立进展的公告》。）
    董事会同意对天津新大洲电动车有限公司进行派生分立。分立后
的主体之一仍名为天津新大洲电动车有限公司，另一主体名为天津恒
阳食品有限公司。分立后的两个主体各自的股东不变、持股比例不变。
新天津新大洲电动车有限公司注册资本为 1000 万元，天津恒阳食品


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有限公司注册资本为 2000 万元。
     本议案经董事会审议通过后执行。
     2、与会董事以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关
于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的议案》。（有
关本担保事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
上的《关于为控股子公司上海新大洲物流有限公司贷款提供担保的公
告》。）
     董事会同意为控股子公司上海新大洲物流有限公司在上海浦东
发展银行股份有限公司嘉定支行申请总额人民币 4,000 万元一年期流
动资金贷款提供连带责任保证担保。银行借款用于该公司日常经营开
支等流动资金周转。担保期限为自借款之日起一年。
     本议案经董事会批准后执行。
     三、备查文件
     新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第七次临时会议
决议。
     特此公告。


                                     新大洲控股股份有限公司董事会
                                                 2017 年 6 月 24 日




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