海南方圆律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2016 年年度股东大会
法 律 意 见 书
致：新大洲控股股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周颖、杨文狄律师出席公司
2016 年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法
性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2017 年 6 月 26 日召开公司 2016 年年度股东大
会，并分别于 2017 年 2 月 18 日、2017 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 24
日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊
登本次大会的提案及通知。本次大会现场会议于 2017 年 6 月 26 日下
午 14:30 在海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲工厂会议室召开。
网络投票时间为：通过交易系统投票的时间为 2017 年 6 月 26 日
9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017
年 6 月 25 日下午 15:00—2017 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时
间。
1
本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 30 人，代表股份
223,773,855 股，占公司总股本的 27.4885%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份
223,146,584 股，占公司总股本的 27.4114%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 16 人，代表股份 627,271 股，
占上市公司总股份的 0.0771％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
223,773,855 223,457,455 99.8586% 316,400 0.1414% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
2
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
73,421,828 73,105,428 99.5691% 316,400 0.4309% 0 0.0000%
二、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
223,773,855 223,457,455 99.8586% 316,400 0.1414% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
73,421,828 73,105,428 99.5691% 316,400 0.4309% 0 0.0000%
三、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
223,773,855 223,457,455 99.8586% 316,400 0.1414% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
73,421,828 73,105,428 99.5691% 316,400 0.4309% 0 0.0000%
四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
223,773,855 223,456,384 99.8581% 317,471 0.1419% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
73,421,828 73,104,357 99.5676% 317,471 0.4324% 0 0.0000%
五、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
223,773,855 223,457,455 99.8586% 316,400 0.1414% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
73,421,828 73,105,428 99.5691% 316,400 0.4309% 0 0.0000%
六、审议通过了《本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限
3
责任公司 2017 年度预计发生的日常关联交易》，关联股东深圳市尚衡
冠通投资企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
134,292,203 133,975,803 99.7644% 316,400 0.2356% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
73,421,828 73,105,428 99.5691% 316,400 0.4309% 0 0.0000%
七、审议通过了《关于调整股东代表监事的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
223,773,855 223,456,384 99.8581% 317,471 0.1419% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
73,421,828 73,104,357 99.5676% 317,471 0.4324% 0 0.0000%
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
223,773,855 223,457,455 99.8586% 316,400 0.1414% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
73,421,828 73,105,428 99.5691% 316,400 0.4309% 0 0.0000%
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
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（此页无正文，为关于新大洲控股股份有限公司 2016 年度股东大会
法律意见书的签字页）
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师 ：周颖
见证律师 ：杨文狄
2017 年 6 月 26 日
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