证券代码：000571          证券简称：新大洲 A         公告编号：临 2017-072


                新大洲控股股份有限公司
      第八届董事会 2017 年第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第八届董事会 2017
年第十一次临时会议通知于 2017 年 8 月 25 日以电子邮件、传真、电话等方式发
出，会议于 2017 年 9 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 7 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子公司恒阳香港
发展有限公司贷款提供担保的议案》。（有关本担保事项的详细内容见同日披露于
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
上的《关于为子公司恒阳香港发展有限公司贷款提供担保的公告》。）
    恒阳香港发展有限公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过
等值美元陆佰万元整（等值 USD6,000,000.00） 的授信额度，包括但不限于并购
贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。董事会同意本公司为上述授
信提供人民币存款/保证金质押担保。上述贷款期限三年。担保期限为自借款之
日起。
    本议案经董事会批准后执行。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第十一次临时会议决议。
    特此公告。
                                               新大洲控股股份有限公司董事会
                                                               2017 年 9 月 8 日


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