证券代码：000571        证券简称：新大洲 A      公告编号：临 2017-085


            新大洲控股股份有限公司
关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责
          任公司贷款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    因内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）
生产经营需要，本公司同意与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿
集团”）按照持股比例，为五九集团向中国工商银行牙克石支行申请 6000 万元流
动资金贷款提供连带责任保证担保。本公司合并持有五九集团 51%的股权，为其
提供担保的金额为人民币 3,060 万元。银行贷款用于补充短期营运资金，贷款期
限为一年，担保期限为自借款之日起一年。
    上述事项已经本公司 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议审议
通过。依据公司章程的规定，董事会行使连续十二个月内担保金额不超过公司净
资产的 30%的对外担保权限。本公司连续十二个月内审批通过的担保金额已超过
公司净资产的 30%，因此上述事项经董事会审议通过后，尚须获得股东大会的批
准。本担保事项尚需获得枣矿集团的批准。
    本担保事项不属于关联交易。
    二、被担保人的基本情况
    内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
    成立日期：1995 年 3 月 3 日
    注册地点：牙克石市煤田镇矿区路
    法人代表：张涛
    注册资本：72,870.59 万元


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       主营业务：煤炭采掘
       与本公司的关系：本公司的子公司，本公司通过直接和间接持有其 51%的股
权。
       股权结构：
                        新大洲控股股份           枣庄矿业（集团）
                          有限公司                 有限责任公司

                                    100%


                                上海新大洲投
                                  资有限公司       49%


                           44.92%    6.08%


                     内蒙古牙克石五九煤炭
                     （集团）有限责任公司


       截止 2016 年 12 月 31 日，五九集团公司合并报表资产总额 255,763.02 万元、
负债总额 128,162.46 万元（其中包括银行贷款总额 79,094.84 万元、流动负债
89,780.42 万元）、或有事项涉及的总额 4.79 万元、净资产 127,600.57 万元。2016
年度实现营业收入 40,416.97 万元、利润总额-9,004.48 万元、净利润-8,184.14 万
元。截止 2017 年 6 月 30 日，五九集团公司合并报表资产总额 258,960.63 万元、
负债总额 136,753.93 万元（其中包括银行贷款总额 47,005.96 万元、流动负债
100,458.21 万元）、或有事项涉及的总额 4.79 万元、净资产 122,206.70 万元。2017
年上半年实现营业收入 17,780.48 万元，利润总额-4,837.15 万元、净利润-4,843.90
万元。截止 2017 年 6 月 30 日，五九集团的资产负债率为 52.81%。

       三、担保事项的主要内容
       为支持五九集团的发展，经五九集团申请及股东协商一致，本公司同意与枣
矿集团按照持股比例，其中本公司按照合并持有五九集团 51%的股权比例，枣矿
集团按照持有五九集团 49%的股权比例，为五九集团向中国工商银行牙克石支行
申请 6000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。银行贷款用于补充短期营
运资金，贷款期限为一年，担保期限为自借款之日起一年。

       四、董事会意见
       董事会认为，被担保公司五九集团为本公司的控股子公司，因五九集团生产


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经营需要，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。本公司合并持有五九集团
51%的股权，此次为其提供担保的金额为人民币 3,060 万元，并且五九集团的另
一股东枣矿集团按照持股比例提供担保，公司对其提供担保不会损害公司的利
益。担保风险可控。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日本公司无对外担保，为子公司担保的批准额度为人民币
85,071.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.65%（其中已发生的担保金
额为 37,011.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.81%）。本公司不存在
逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保事项。
    本次董事会审议通过的为五九集团贷款提供担保金额为人民币 3,060 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 1.39%。

    六、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。
    以上，特此公告。




                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 30 日




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