海南方圆律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
法 律 意 见 书
琼方律非字（2017）第 123 号
致：新大洲控股股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛、魏莱律师出席公司
2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程
序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2017 年 9 月 29 日召开公司 2017 年第二次临
时股东大会，并分别于 2017 年 9 月 13 日在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会
现场会议于 2017 年 9 月 29 日 14:00 时在海南省海口市灵桂大道 351
号新大洲工厂会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2017 年 9 月 29 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 28 日 15:00
时至 9 月 29 日 15:00 时期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及
公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 20 人，代表股份
205,233,652 股，占公司总股本的 25.2110%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
141,538,552 股，占公司总股本的 17.3867%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东
名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认
为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
2、通过网络投票出席会议的股东 14 人，代表股份 63,695,100
股，占上市公司总股份的 7.8243％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票
相结合的方式，审议通过了：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
205,233,652 203,752,952 99.2785% 1,456,700 0.7098% 24,000 0.0117%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
3,762,000 2,281,300 60.6406% 1,456,700 38.7214% 24,000 0.6380%
2、会议以累积投票的方式，选举陈阳友、赵序宏、李磊、王磊、
许树茂、孙鲁宁为公司第九届董事会非独立董事，自本次股东大会决
议通过之日起任期为三年。
投票结果：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事候选人陈阳友先生为
141,661,959 69.0247% 是
公司第九届董事会董事
选举董事候选人赵序宏先生为
141,641,362 69.0147% 是
公司第九届董事会董事
选举董事候选人李磊先生为公
141,796,858 69.0905% 是
司第九届董事会董事
选举董事候选人王磊先生为公
141,796,858 69.0905% 是
司第九届董事会董事
选举董事候选人许树茂先生为
141,796,858 69.0905% 是
公司第九届董事会董事
选举董事候选人孙鲁宁先生为
141,796,858 69.0905% 是
公司第九届董事会董事
其中中小股东投票情况为：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事候选人陈阳友先生为
2,180,306 57.9560% 是
公司第九届董事会董事
选举董事候选人赵序宏先生为
2,159,709 57.4085% 是
公司第九届董事会董事
选举董事候选人李磊先生为公
2,315,205 61.5419% 是
司第九届董事会董事
选举董事候选人王磊先生为公
2,315,205 61.5419% 是
司第九届董事会董事
选举董事候选人许树茂先生为
2,315,205 61.5419% 是
公司第九届董事会董事
选举董事候选人孙鲁宁先生为 2,315,205 61.5419% 是
公司第九届董事会董事
3、会议以累积投票的方式，选举孟兆胜、徐家力、周清杰为公司
第九届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起任期为三年。
投票结果：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事候选人孟兆胜先生为
141,796,858 69.0905% 是
公司第九届董事会独立董事
选举董事候选人徐家力先生为
141,796,859 69.0905% 是
公司第九届董事会独立董事
选举董事候选人周清杰先生为
141,796,858 69.0905% 是
公司第九届董事会独立董事
其中中小股东投票情况为：
所获得的选举票 占出席本次股东大会有效 是否当
数（股） 表决权股份总数的比例 选
选举董事候选人孟兆胜先生为
2,315,205 61.5419% 是
公司第九届董事会独立董事
选举董事候选人徐家力先生为
2,315,206 61.5419% 是
公司第九届董事会独立董事
选举董事候选人周清杰先生为
2,315,205 61.5419% 是
公司第九届董事会独立董事
4、审议通过了《选举股东代表监事候选人王阳先生为公司第九届
监事会监事》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
205,233,652 203,752,952 99.2785% 1,456,700 0.7098% 24,000 0.0117%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
3,762,000 2,281,300 60.6406% 1,456,700 38.7214% 24,000 0.6380%
5、审议通过了《关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限
公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
115,752,000 114,250,700 98.7030% 1,477,300 1.2763% 24,000 0.0207%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
3,762,000 2,260,700 60.0930% 1,477,300 39.2690% 24,000 0.6380%
关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）已依法回避该议
案的表决。
经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有
关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员
的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的
表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为正文，为关于新大洲控股股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会法律意见书签字页）
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师 ：
杨媛
魏莱
2017 年 9 月 29 日
