新大洲A:第九届董事会2017年第三次临时会议决议公告2017-11-24
证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2017-098
新大洲控股股份有限公司
第九届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会
2017 年第三次临时会议于 2017 年 11 月 13 日和 17 日以电子邮件、传真、电话
等方式发出,会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议
应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
(二)会议以 9 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
董事会原则同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017
年度审计机构,其 2017 年度财务报告审计报酬为人民币 145 万元(其中,国内
企业审计 65 万元,国外企业审计 80 万元)、内控审计报酬为人民币 47 万元,会
计师事务所由于本公司审计工作原因发生的差旅费由本公司承担。服务期自股东
大会批准之日起并在双方履约完毕后终止。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)简介:由中国会计泰斗潘序伦先生于
1927 年在上海创建,是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。2010 年
12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。立信依法独立承办注册
会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。经营范围包括:审查企业会计表
报,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算
事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会
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计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
公司三名独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
本事项尚须提交公司股东大会审议批准。
(二)关联董事陈阳友回避表决,其他董事以 8 票同意,无反对票和弃权票,
审议通过了《关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺的议案》。
( 有 关 详 细 内 容 请 见 本 公 司 于 2017 年 11 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于
陈阳友先生或其控制下的企业增持公司股票进展情况的公告》)
关联关系:本公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业(有限合伙)的实际
控制人陈阳友先生为本公司董事。
公司三名独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
本事项尚须提交公司股东大会审议批准。
(三)会议以 9 票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于召开 2017
年第四次临时股东大会的议案》。
有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2017
年第四次临时股东大会的通知》公告。
三、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2017 年第三次临时会议决议;
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2017 年 11 月 24 日
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