证券代码：000571          证券简称：新大洲 A      公告编号：临 2017-098


                     新大洲控股股份有限公司
    第九届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会
2017 年第三次临时会议于 2017 年 11 月 13 日和 17 日以电子邮件、传真、电话
等方式发出，会议于 2017 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       （二）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
       董事会原则同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017
年度审计机构，其 2017 年度财务报告审计报酬为人民币 145 万元（其中，国内
企业审计 65 万元，国外企业审计 80 万元）、内控审计报酬为人民币 47 万元，会
计师事务所由于本公司审计工作原因发生的差旅费由本公司承担。服务期自股东
大会批准之日起并在双方履约完毕后终止。
       立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介：由中国会计泰斗潘序伦先生于
1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。2010 年
12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。立信依法独立承办注册
会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。经营范围包括：审查企业会计表
报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算
事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会


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计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
    公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
    本事项尚须提交公司股东大会审议批准。
    （二）关联董事陈阳友回避表决，其他董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，
审议通过了《关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺的议案》。
（ 有 关 详 细 内 容 请 见 本 公 司 于 2017 年 11 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于
陈阳友先生或其控制下的企业增持公司股票进展情况的公告》）
    关联关系：本公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际
控制人陈阳友先生为本公司董事。
    公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
    本事项尚须提交公司股东大会审议批准。
    （三）会议以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开 2017
年第四次临时股东大会的议案》。
    有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2017
年第四次临时股东大会的通知》公告。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2017 年第三次临时会议决议；
    2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                                新大洲控股股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 24 日




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