证券代码:000571        证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2017-099


                   新大洲控股股份有限公司

   第九届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会 2017 年第一

次临时会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会

议于 2017 年 11 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，

实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席齐方军先生主持。本次会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司第一大股东的

实际控制人陈阳友先生变更承诺的议案》。

    监事会认为：陈阳友先生变更拟增持公司股票的承诺并进行了公告，其向公

司提出报请股东大会批准。陈阳友先生在承诺期内未完全履行承诺，提出的变更

方案符合法规要求，有利于承诺的履行，有利于保护公司和其他投资者的利益。

同意提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    新大洲控股股份有限公司第九届监事会 2017 年第一次临时会议决议。

    特此公告。




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    新大洲控股股份有限公司监事会

               2017 年 11 月 24 日




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