海南方圆律师事务所
            关于新大洲控股股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会
                     法 律 意 见 书
                                     琼方律非字（2017）第 147 号


致：新大洲控股股份有限公司

    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛、魏莱律师出席公司

2017 年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股

东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股

东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程

序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会决定于 2017 年 12 月 12 日召开公司 2017 年第四次临

时股东大会，并分别于 2017 年 10 月 17 日、11 月 17 日、11 月 24 日

在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登

本次大会的通知。本次大会现场会议于 2017 年 12 月 12 日 14:30 时

在海南省海口市灵桂大道 351 号新大洲工厂会议室召开。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2017 年 12 月 12 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 12 月 11 日 15:00

时至 12 月 12 日 15:00 时期间的任意时间。

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与

公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及

公司章程的相关规定。

    二、出席本次大会人员的资格

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 284 人，代表股份

248,015,024 股，占公司总股本的 30.4663%。

    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份

142,878,238 股，占公司总股本的 17.5512%。

    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东

名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认

为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

    2、通过网络投票出席会议的股东 278 人，代表股份 105,136,786

股，占上市公司总股份的 12.9151％。

    三、本次股东大会没有新议案提出

    四、本次股东大会的表决程序

    出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票

相结合的方式，审议通过了：

    1、关于协商解除海南嘉谷实业有限公司股权转让的提案；

    总表决结果：
代表股份（股）     同意（股）    同意比例   反对（股）    反对比例   弃权（股）    弃权比例
     197,128,241   178,750,775   90.6774%    17,683,466   8.9705%       694,000    0.3521%

     其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）     同意（股）    同意比例   反对（股）    反对比例   弃权（股）    弃权比例
      44,156,686    25,779,220   58.3812%    17,683,466   40.0471%      694,000    1.5717%

     2、关于续聘会计师事务所的提案；

     总表决结果：
代表股份（股）     同意（股）    同意比例   反对（股）    反对比例   弃权（股）    弃权比例
     248,015,024   230,790,268   93.0550%    16,010,356   6.4554%      1,214,400   0.4896%

     其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）     同意（股）    同意比例   反对（股）    反对比例   弃权（股）    弃权比例
      44,734,886    27,510,130   61.4959%    16,010,356   35.7894%     1,214,400   2.7147%

     3、关于公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生变更承诺的提

案

     总表决结果：
代表股份（股）     同意（股）    同意比例   反对（股）    反对比例   弃权（股）    弃权比例
     157,033,469   138,600,213   88.2616%    18,152,656   11.5597%      280,600    0.1787%

     其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）     同意（股）    同意比例   反对（股）    反对比例   弃权（股）    弃权比例
      44,734,886    26,301,630   58.7944%    18,152,656   40.5783%      280,600    0.6273%

     审议上述第（1）项提案时，关联股东上海浩洲车业有限公司、上

海儒亿投资管理合伙企业（有限合伙）及杜树良先生已依法回避该议

案的表决。

     审议上述第（3）项提案时，关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有

限合伙）及陈友阳先生已依法回避该议案的表决，关联股东黑龙江恒

阳农业集团有限公司未参加本次股东大会投票。

     经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有

关法律规定。
    五、结论意见

    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员

的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的

表决程序、表决结果合法有效。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为关于新大洲控股股份有限公司 2017 年第四次
临时股东大会法律意见书签字页）



    海南方圆律师事务所                负责人：涂显亚




                                      见证律师 ：

                                                    杨媛




                                                    魏莱




                                          2017 年 12 月 12 日