证券代码:000571     证券简称：新大洲 A    公告编号：临 2018-001


                  新大洲控股股份有限公司
   第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2017 年 12 月 22 日以电子
邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 1 月 3 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于聘
任公司总裁的议案》。
    经公司王磊董事长提名，董事会同意聘任许树茂先生为公司总
裁，任期与本届董事会剩余任期一致。许树茂先生的简历见附件。
    公司独立董事认为：公司聘任许树茂先生为公司总裁的提名、审
议和聘任程序和任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第一次临时会
议决议；


                               1
    2、新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人
员的独立意见。
    特此公告。




                                   新大洲控股股份有限公司董事会
                                                2018 年 1 月 4 日


附件：许树茂先生简历：
    许树茂，男，1983 年出生，大学本科学历，注册会计师。2006
年 9 月至 2015 年 4 月，任普华永道中天会计师事务所有限公司审计
部经理；2015 年 4 月至 2017 年 9 月，历任黑龙江恒阳牛业有限责任
公司投资公司总裁，集团公司财务总监；2017 年 9 月至 2018 年 1 月，
任新大洲控股股份有限公司董事兼副总裁；2018 年 1 月起，任新大
洲控股股份有限公司董事兼总裁。
    许树茂先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚
未有明确结论的情形；现未在股东单位任职，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。




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