证券代码:000571        证券简称：新大洲 A        公告编号：临 2018-007


                   新大洲控股股份有限公司
    第九届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 1 月 15 日以电子
邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018 年 1 月 26 日以通讯表决
方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关联董事陈阳友先生回避表决，其他董事以 8 票同意，无
反对票和弃权票，审议通过了《关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）
有限责任公司（以下简称“五九集团”）融资租赁提供担保暨关联交
易 的 议 案 》。（ 有 关 详 细 内 容 见 已 于 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上
的《关于子公司五九集团拟与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁
业务的公告》）
     1、同意五九集团以名下的煤矿采选支护装备，以“售后回租”
方式与河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务。融资金额为 2 亿


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元，租赁期限 36 个月。
    2、同意按照股东持股比例与枣庄矿业（集团）有限责任公司为
本项融资提供最高额连带责任担保，其中本公司担保额为 1.02 亿元。
由本公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生提供个人连带责任保
证担保。
    关联关系说明：陈阳友先生为本公司法定代表人及董事，本公司
第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人。陈
阳友先生符合《股票上市规则》第 10.1.5 条第（二）款规定的关联关
系情形。因此，陈阳友先生为五九集团提供个人连带责任保证担保构
成了公司的关联交易。
    公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日披露于巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第九届董事会
2018 年第二次临时会议审议事项的独立意见》。
    （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关
于对天津新大洲电动车有限公司进行股权托管的议案》（有关详细内
容见已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券
报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于拟对天津新大洲电动车
有限公司股权托管的公告》）
    董事会同意将上海新大洲投资有限公司持有的天津新大洲电动
车有限公司 51%的股权全部委托给上海新大洲电动车有限公司进行
经营管理。
    以上议案经董事会审议通过后执行。
    三、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第二次临时会
议决议；
    2、独立董事关于公司第九届董事会 2018 年第二次临时会议审议

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的相关事项的独立意见。
    特此公告。




                             新大洲控股股份有限公司董事会
                                         2018 年 1 月 27 日




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