海南方圆律师事务所
             关于新大洲控股股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会
                      法 律 意 见 书
                                        琼方律非字（2018）第 21 号


致：新大洲控股股份有限公司

    海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派杨媛、魏莱律师出席公司

2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股

东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股

东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程

序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会决定于 2018 年 3 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时

股东大会，并分别于 2018 年 2 月 14 日、2 月 27 日在《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次

大会现场会议于 2018 年 3 月 5 日 14:30 时在海南省海口市桂林洋大道

23 号新大洲工厂会议室召开。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为

2018 年 3 月 5 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 3 月 4 日 15:00 时至

3 月 5 日 15:00 时期间的任意时间。

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与

公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及

公司章程的相关规定。

    二、出席本次大会人员的资格

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 11 人，代表股份

191,329,672 股，占公司总股本的 23.5030%。

    1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份

128,592,572 股，占公司总股本的 15.7964%。

    经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东

名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认

为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

    2、通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份 62,737,100 股，

占上市公司总股份的 7.7067％。

    三、本次股东大会没有新议案提出

    四、本次股东大会的表决程序

    出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票

相结合的方式，审议通过了《关于拟通过拍卖方式出让全资子公司海

南嘉谷实业有限公司股权的提案》。

    表决结果：
代表股份（股）    同意（股）    同意比例   反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
    191,329,672   190,700,372   99.6711%      629,300   0.3289%             0   0.0000%

    其中中小股东表决情况为：
代表股份（股）    同意（股）    同意比例   反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例
     39,858,020    39,228,720   98.4211%      629,300   1.5789%             0   0.0000%

    经审查，以上议案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有

关法律规定。

    五、结论意见

    本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员

的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的

表决程序、表决结果合法有效。

    （以下无正文）
    （本页为正文，为关于新大洲控股股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会法律意见书签字页）



    海南方圆律师事务所                    负责人：涂显亚




                                      见证律师 ：

                                                     杨媛




                                                    魏莱




                                            2018 年 3 月 5 日