证券代码:000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2018-026


                   新大洲控股股份有限公司
   第九届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会
2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 3 月 12 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2018 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关联董事王磊、陈阳友、李磊、许树茂回避表决，其他董事以 5 票同
意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食
品有限公司融资提供担保暨关联交易的议案》。（有关本事项的详细内容见同日
披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上的《关于本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担
保暨关联交易的公告》。）
    本公司 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于
本公司及关联人为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保暨关联交易的议
案》，本公司与关联人陈阳友、黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳
牛业”）共同为本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒
阳”）向华夏银行股份有限公司宁波分行办理承兑、贸易融资等，人民币本金伍
仟万元整以内提供连带责任保证担保，担保期限一年。融资用于该公司食品贸易
业务日常经营流动资金周转。



                                    1
    董事会同意宁波恒阳在上述融资金额基础上新增人民币本金伍仟万元整，仍
由本公司及关联人陈阳友、恒阳牛业共同提供连带责任保证担保，担保期限一年。
即本公司及关联人陈阳友、恒阳牛业共同为宁波恒阳向华夏银行股份有限公司宁
波分行办理承兑、贸易融资等合计人民币本金壹亿元整以内提供连带责任保证担
保。融资将用于该公司食品贸易业务日常经营流动资金周转。
    关联关系：陈阳友先生为本公司法定代表人及董事，同时为恒阳牛业和本公
司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人，并担任恒阳
牛业董事，本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事，本公司董事长王磊先生、
董事许树茂先生过去十二个月内曾担任恒阳牛业高级管理人员。因此，本次交易
构成了公司的关联交易，前述董事为关联人。
    公司三名独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于关联交易事项的事前认
可》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
    本事项经董事会审议通过后执行。
    （二）全体董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为保障
全资子公司履行<代理进口框架合同>提供担保的议案》。（有关本事项的详细内
容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》上的《关于为保障全资子公司履行<代理进口框架合同>提供担保
的公告》。）
    本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）与建
发（天津）有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发美酒汇酒业有限公司（以
下三家公司统称“代理人”）拟签署《代理进口框架合同》。自 2018 年 03 月
27 日起至 2020 年 03 月 26 日期间，代理人中的一方或多方与宁波恒阳交易不确
定数量的肉类冻品等产品，双方连续交易（包括但不限于买卖、代理采购或进出
口等）。
    董事会同意本公司对前述交易项下宁波恒阳向代理人负担的全部债务承担
保证责任，本公司对代理人担保的最高债权额合计人民币 5,000 万元为限。保证
期间为主债务履行期满后两年。
    本事项不构成关联交易。本事项经董事会审议通过后执行。
    三、备查文件


                                     2
1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第四次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可和独立意见。
特此公告。


                                     新大洲控股股份有限公司董事会
                                                    2018 年 3 月 24 日




                              3