证券代码：000571         证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2018-028


            新大洲控股股份有限公司
关于为保障全资子公司履行《代理进口框架合同》提
                  供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2018 年 3 月 23 日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九
届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于为保障全资子公司履行<代理
进口框架合同>提供担保的议案》。本公司的全资子公司宁波恒阳食品有限公司
（以下简称“宁波恒阳”）与建发(天津）有限公司、建发物流集团有限公司、厦
门建发美酒汇酒业有限公司（以下三家公司统称“代理人”）拟签署《代理进口
框架合同》。自 2018 年 03 月 27 日起至 2020 年 03 月 26 日期间，代理人中的一
方或多方与宁波恒阳交易不确定数量的肉类冻品等产品，双方连续交易（包括但
不限于买卖、代理采购或进出口等），本公司同意对前述交易项下宁波恒阳向代
理人负担的全部债务承担保证责任，本公司对代理人担保的最高债权额合计人民
币 5000 万元为限。保证期间为主债务履行期满后两年。
    上述担保事项经董事会审议通过后执行，无需经过股东大会或政府有关部门
批准等。
    二、被担保人基本情况
    被担保人的名称：宁波恒阳食品有限公司
    成立日期：2016 年 06 月 16 日
    注册地点：宁波市北仑区梅山盐场 1 号办公楼十一号 1180 室
    法定代表人：陈阳友
    注册资本：10000 万人民币
    主营业务：食品经营：预包装食品、散装食品的批发、零售；初级农副产品、
鲜活水产品、水果、蔬菜、生鲜肉品、冷藏肉、冷冻肉的批发、零售；动物屠宰
加工场所经营（限分支机构经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除
国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；道路货运经营：道路货物运输；
普通货物仓储服务；信息技术研究开发；计算机软硬件的技术推广、技术咨询、
批发、零售。
    与上市公司存在的关系：本公司持有宁波恒阳 100%股权。
    最近一年又一期主要财务指标：宁波恒阳截止 2016 年 12 月 31 日的资产总
额 4785.11 万元、负债总额 862.30 万元（其中包括银行贷款总额 0 万元、流动负
债总额 862.30 万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
0 万元、净资产 3922.82 万元，2016 年度营业收入 990.74 万元、利润总额-157.83
万元、净利润-163.59 万元。截止 2017 年 9 月 30 日的资产总额 23,982.95 万元、
负债总额 14,819.95 万元（其中包括银行贷款总额 5,722.36 万元、流动负债总额
10,837.81 万元）、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0
万元、净资产 9,163.00 万元，2017 年前三季度营业收入 6,666.19 万元、利润总
额-399.12 万元、净利润-395.27 万元。截止 2017 年 9 月 30 日，宁波恒阳的资产
负债率为 61.79%。
    三、担保协议的主要内容
    甲方、保证人：新大洲控股股份有限公司
    乙方、债权人：建发(天津）有限公司、建发物流集团有限公司、厦门建发
美酒汇酒业有限公司
    丙方、被保证人：宁波恒阳食品有限公司
    （一）保证事项
    自 2018 年 03 月 27 日起至 2020 年 03 月 26 日期间（下称“债权发生期间”），
乙方中的一方或多方与丙方交易不确定数量的冻品等产品，双方连续交易（包括
但不限于买卖、代理采购或进出口等），甲方同意对前述交易项下丙方向乙方负
担的全部债务承担保证责任。
    （二）保证担保的范围
    保证担保范围包括但不限于前述连续交易项下所有货款本金、利息、违约金、
赔偿金及乙方为实现债权而支出的费用，此费用包括但不限于律师费、诉讼费、
仲裁费、差旅费、通讯费，甲方对乙方担保的最高债权额合计人民币 5000 万（伍
仟万）元为限。
    （三）债权发生期间的提前终止
    在债权发生期间产生下列情形之一的，乙方有权终止其后的交易，宣布债权
发生期间提前终止：
    1、丙方有迟延付款或其他违约行为的；
    2、甲方违反本合同约定义务的；
    3、甲方或丙方发生经营困难或债务恶化的；
    债权发生期间终止后，乙方即有权要求甲方承担保证责任，甲方应在债权发
生期间终止之日起三日内清偿债务。
    （四）保证期间
    甲方的保证期间为主债务履行期满后两年。
    （五）保证性质
    1、本合同之保证为最高额连带责任保证，在最高限额内，乙方与丙方连续
交易而签订的所有买卖合同无需另行征得甲方同意，该买卖合同被撤销/解除/终
止后，对丙方应承担的全部债务，甲方同意仍根据本合同的约定向乙方提供最高
额连带责任保证。
    2、本合同之保证为独立的无条件不可撤销之保证，本保证效力不因主合同
无效或撤销而受到任何影响；若主合同无效或被撤销的，保证人仍需对债务人因
此应向债权人承担的债务承担连带清偿责任。
    四、董事会意见
    本担保事项有助于宁波恒阳开展牛肉食品产业的经营，不会损害公司利益。
宁波恒阳为本公司的全资子公司，担保风险可控。因此，董事会同意公司为宁波
恒阳履行《代理进口框架合同》提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日本公司无对外担保，本公司对控股子公司的担保总额为人民币
69,204.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.44%。本公司不存在逾期担
保的情形，无涉及诉讼的担保事项。
    本次董事会审议通过的为宁波恒阳履行《代理进口框架合同》提供担保金额
为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.27%。
    六、备查文件
    1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第四次临时会议决议；
    2、新大洲控股股份有限公司与建发(天津）有限公司、建发物流集团有限公
司、厦门建发美酒汇酒业有限公司、宁波恒阳食品有限公司拟签署的《最高额保
证合同》。
    以上，特此公告。




                                          新大洲控股股份有限公司董事会
                                                 2018 年 3 月 24 日