证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-051
新大洲控股股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 5 月 18 日（星期五）14:00 时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日 15:00 时至 5
月 18 日 15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 5 月 18 日 9:30 时～11:30 时和 13:00 时～15:00 时。
2、现场会议召开地点：海南省海口市桂林洋大道 23 号新大洲会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：受王磊董事长委托，会议由公司董事兼总裁许树茂先生主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
1
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
人 代表股份数 占公司有 人 代表股份 占 公 司 人 代表股份数 占公司有
数 量 表决权股 数 数量 有表决 数 量 表决权股
份总数的 权股份 份总数的
比例 总数的 比例
比例
3 124,210,272 15.2580% 7 62,023,900 7.6190% 10 186,234,172 22.8771%
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所律师
列席了会议。
二、提案审议表决情况
会议听取了《公司 2017 年度独立董事述职报告》，出席会议的股东及股东授权
委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
186,234,172 186,211,272 99.9877% 22,900 0.0123% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
34,762,520 34,739,620 99.9341% 22,900 0.0659% 0 0.0000%
（二）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
186,234,172 186,211,272 99.9877% 22,900 0.0123% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
34,762,520 34,739,620 99.9341% 22,900 0.0659% 0 0.0000%
（三）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
186,234,172 186,211,272 99.9877% 22,900 0.0123% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
2
34,762,520 34,739,620 99.9341% 22,900 0.0659% 0 0.0000%
（四）审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
186,234,172 186,200,272 99.9818% 33,900 0.0182% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
34,762,520 34,728,620 99.9025% 33,900 0.0975% 0 0.0000%
（五）审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
186,234,172 186,211,272 99.9877% 22,900 0.0123% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
34,762,520 34,739,620 99.9341% 22,900 0.0659% 0 0.0000%
（六）关联股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）回避表决、关联股东陈
阳友、黑龙江恒阳农业集团有限公司、北京财智嘉华资产管理中心（有限合伙）未
参与表决，审议通过了《本公司下属控股子公司与黑龙江恒阳牛业有限责任公司
2018 年度预计发生的日常关联交易》
存在的关联关系说明：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人为
本公司董事长陈阳友先生，陈阳友先生同时为本次交易的交易对方黑龙江恒阳牛业
有限责任公司的实际控制人。因此，股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、陈
阳友先生、黑龙江恒阳农业集团有限公司、北京财智嘉华资产管理中心（有限合伙）
为本次交易的关联股东。
出席会议关联股东所持表决权股份数量：深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）
持有本公司 89,481,652 股股份。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
96,752,520 96,728,620 99.9753% 23,900 0.0247% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
3
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
34,762,520 34,738,620 99.9312% 23,900 0.0688% 0 0.0000%
（七）审议通过了《公司股东分红回报规划（2018～2020 年）》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
186,234,172 186,210,272 99.9872% 23,900 0.0128% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
34,762,520 34,738,620 99.9312% 23,900 0.0688% 0 0.0000%
（八）关联股东赵序宏先生未参加表决，审议通过了《关于为中航新大洲航空
制造有限公司借款提供股东股权质押暨关联交易的提案》。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
186,234,172 186,210,272 99.9872% 23,900 0.0128% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况为：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
34,762,520 34,738,620 99.9312% 23,900 0.0688% 0 0.0000%
存在的关联关系说明：赵序宏先生为中航新大洲航空制造有限公司的副董事长。
因此，股东赵序宏先生为本次交易的关联股东。
全部议案均对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%以上的股东以外的其他股东。
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
上述提案内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日、5 月 4 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告信息。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：杨媛律师、魏莱律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决
程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有
4
效。
四、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
二○一八年五月十九日
5
