证券代码：000571       证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2018-062


              新大洲控股股份有限公司
          关于为子公司上海恒阳贸易有限公司
                  提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    2017 年 5 月 23 日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第八届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过了《关于为子公司上海恒阳
贸易有限公司开据的商业承兑汇票提供保兑的议案》。黑龙江恒阳牛业有限责任
公司（以下简称“恒阳牛业”）向票据受让人背书转让与本公司全资子公司上海
恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）交易取得的由上海恒阳开具承兑的
电子商业承兑汇票，票据受让人以此票据对应的债权为基础资产在温州金融资产
交易中心股份有限公司挂牌发行资产支持收益权产品。为支持上海恒阳与恒阳牛
业开展上述业务，本公司同意上海恒阳作为承兑人，本公司作为保兑人，该业务
对应的电子商业承兑汇票总存续规模不超过人民币 1.5 亿元。
    上述审议事项已经到期，经上海恒阳申请，本公司为支持其发展，拟为上海
恒阳采购牛肉提供如下支持：
    为上海恒阳在总存续规模不超过人民币 2 亿元范围内采购牛肉应付账款或
因此开具的商业承兑汇票（电票）提供保兑。上海恒阳作为承兑人，本公司同意
作为保兑人。保证期间为债务履行期届满之日起两年。
    上述担保事项经本公司第九届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过，因
被担保对象上海恒阳最近一期的资产负债率超过 70%，本担保事项经本公司董事
会审议通过后尚需经过股东大会审议批准。本担保事项不属于关联交易。
    二、被担保人的基本情况


                                   1
    名称：上海恒阳贸易有限公司
    成立日期：2016 年 07 月 15 日
    注册地点：上海市嘉定区真南路 4929 号 611 室
    法人代表：王磊
    注册资本：5000 万人民币
    经营范围：食品流通，从事货物进口业务。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
    与本公司的关系：本公司间接持有其 100%的股权。根据本公司于 2018 年 4
月 25 日召开的第九届董事会第三次会议决议，同意万联天泽资本投资有限公司
对上海恒阳增资 5000 万元，占其 16.5%的股权；本次增资完成后，本公司间接
持有上海恒阳股权比例变更为 83.5%。
    最近一年又一期主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，上海恒阳资产总
额 275,690,073.79 元、负债总额 218,756,161.65 元（其中包括银行贷款总额 0 万
元、流动负债 218,756,161.65 元）、或有事项涉及的总额 0 元（包括担保、抵押、
诉 讼 与 仲 裁 事 项 ）、 净 资 产 56,933,912.14 元 。 2017 年 度 实 现 营 业 收 入
345,657,539.90 元，利润总额 9,553,976.04 元、净利润 7,172,925.88 元。截止 2018
年 3 月 31 日，上海恒阳资产总额 293,014,912.61 元、负债总额 235,968,540.36
元（其中包括银行贷款总额 0 万元、流动负债 235,968,540.36 元）、或有事项涉
及的总额 0 元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产 57,046,372.25 元。
2018 年第一季度实现营业收入 35,603,704.20 元，利润总额 112,460.11 元、净利
润 112,460.11 元。
    截止 2018 年 3 月 31 日，上海恒阳的资产负债率为 80.53%。
    上海恒阳不是失信被执行人。
    三、担保事项的主要内容
    本公司为支持上海恒阳发展，拟为上海恒阳采购牛肉提供如下支持：
    为上海恒阳在总存续规模不超过人民币 2 亿元范围内采购牛肉应付账款或
因此开具的商业承兑汇票（电票）提供保兑。上海恒阳作为承兑人，本公司同意
作为保兑人。
    保证形式为不可撤销连带责任保证担保。


                                         2
    保证期间为债务履行期届满之日起两年。
    四、董事会意见
    被担保公司为本公司的子公司，因拓展牛肉贸易业务，为其提供担保，符合
公司的根本利益。
    董事会认为，上海恒阳为本公司的全资子公司，且该公司牛肉贸易盈利前景
良好，偿债能力较强，担保风险可控。公司对其提供担保不会损害公司及股东的
利益。公司将立足于业务发生的情况严格控制风险的发生。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保金额为 20,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
9.17%。
    本次担保后，上市公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 78,479.90
万元、占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 35.97%；上市公司及其控股
子公司对合并报表外单位提供的担保额度总金额为人民币 4,275 万元、占上市公
司最近一期经审计净资产的比例为 1.96%。
    本公司不存在逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保事项。
    六、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第七次临时会议决议。
    以上，特此公告。


                                           新大洲控股股份有限公司董事会
                                                 2018 年 6 月 14 日




                                   3