证券代码：000571        证券简称：新大洲 A       公告编号：临 2018-065


                   新大洲控股股份有限公司
    第九届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会
2018 年第八次临时会议通知于 2018 年 6 月 13 日以电子邮件、传真、电话等方
式发出，会议于 2018 年 6 月 24 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    关联董事王磊、陈阳友、李磊、许树茂回避表决，其他董事以 5 票同意，无
反对票和弃权票，审议通过了《关于关联人为本公司及关联公司联合开展融资租
赁业务提供担保的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于关
联人为本公司及关联公司联合开展融资租赁业务提供担保的公告》）
    董事会同意本公司及关联公司讷河新恒阳生化制品有限公司（以下简称“新
恒阳生化”）向江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司联合开展融资租赁业务，融资金
额壹亿元，期限三年，并同意关联人陈阳友先生及其控制的企业黑龙江恒阳牛业
有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）为上述业务提供最高额保证担保。
    关联关系：陈阳友先生为本公司法定代表人及董事，本公司第一大股东深圳
市尚衡冠通投资企业（有限合伙）及恒阳牛业、新恒阳生化的实际控制人。陈阳
友先生、恒阳牛业、新恒阳生化符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。因
此陈阳友先生、恒阳牛业为新恒阳生化及本公司联合开展融资租赁业务提供担保
构成了本公司的关联交易。本公司董事李磊先生同时担任恒阳牛业董事，本公司


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董事长王磊先生、董事兼总裁许树茂先生过去十二个月内曾担任恒阳牛业高级管
理人员，构成本交易的关联董事。
    公司三名独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露
于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于关联交易事项的事前认
可》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
    本事项经董事会审议通过后执行。
    三、备查文件
    新大洲控股股份有限公司第九届董事会 2018 年第八次临时会议决议。
    特此公告。




                                            新大洲控股股份有限公司董事会
                                                    2018 年 6 月 25 日




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